- PUBLICIDAD -

17 ejecutivos de Goldman Sachs acusados ​​de escándalo bancario

- PUBLICIDAD -

- PUBLICIDAD -

Los banqueros anteriores y actuales de Goldman Sachs han sido acusados ​​en el último escándalo bancario multimillonario.


Richard Gnodde, el CEO de Goldman Sachs International, el banquero internacional más importante de la firma, se encuentra entre los que enfrentan cargos penales presentados por el fiscal general de Malasia. Los banqueros están acusados ​​de fraude en el caso de 1 Malasia Development Berhad, el fondo soberano del país.

La ruta del lavado de dinero, con un valor estimado de $ 2.7 mil millones, supuestamente condujo desde 1MDB y terminó en yates, condominios de Nueva York, hoteles y la exitosa película de Hollywood «The Wolf of Wall Street». Los culpables: los banqueros de Goldman que supuestamente engañaron a los inversores sobre los bonos ventas.

El banquero de Goldman, Tim Leissner, ya se declaró culpable el año pasado por conspirar para lavar dinero en efectivo y violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero cuando fue acusado en relación con el esquema de 1MDB.

Si bien se presentaron cargos iniciales contra tres banqueros de Goldman en 2018, estos últimos cargos involucran a ejecutivos de alto rango en la empresa que supuestamente supervisaban el acuerdo en 1MDB.

En un comunicado leído por un portavoz de Goldman Sachs el viernes, el banco mantiene su inocencia.

«Creemos que los cargos anunciados hoy, junto con aquellos contra tres entidades de Goldman Sachs anunciadas en diciembre del año pasado, están mal dirigidos y serán defendidos enérgicamente».

Si son declarados culpables, los empleados enfrentan hasta 10 años de prisión junto con multas.

El mes pasado, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin fijado que Bitcoin y las criptomonedas se utilizan para llevar a cabo actividades ilícitas como el lavado de dinero y la trata de personas, calificándolas de «preocupación de seguridad nacional». Él rechazó enérgicamente las afirmaciones de que las transacciones en efectivo y los dólares estadounidenses alimentan esquemas monetarios similares.

www.criptomonedaseico.com


¡Asegúrese de no perderse ninguna noticia importante relacionada con Criptomonedas! Siga nuestro feed de noticias de la forma que prefieras; a través de Twitter, Facebook, Telegram, RSS o correo electrónico (desplácese hacia abajo hasta la parte inferior de esta página para suscribirse). Bitcoin nunca duerme. Tampoco nosotros.


Descargo de Responsabilidad: Este comunicado de prensa es sólo para fines informativos, la información no constituye consejo de inversión o una oferta para invertir. Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no representan necesariamente los puntos de vista de CriptomonedaseICO, y no deben ser atribuidas a, CriptomonedaseICO.


Síguenos en Telegram

- PUBLICIDAD -

- PUBLICIDAD -

- PUBLICIDAD -

Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

cinco × 3 =

Suscríbete a nuestro Boletín de Noticias
Regístrese aquí para recibir las últimas noticias y actualizaciones directamente en su bandeja de entrada.
Puedes darte de baja en cualquier momento

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More