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Agencias de los EE. UU. Lista principal de solicitudes de cumplimiento de la ley enviadas a intercambios de cifrado

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A medida que la industria de la criptografía crece, su uso incrementado por parte de inversionistas de criptomonedas inocentes y criminales cibernéticos maliciosos también lo hace. Esto ha llevado a las agencias gubernamentales y los reguladores de los mercados financieros a profundizar en las transacciones criptográficas para rastrear el comportamiento criminal potencial con la esperanza de encontrar evidencia que conduzca a un procesamiento exitoso.

Los nuevos datos revelan que las agencias gubernamentales de los Estados Unidos son las que más se interesan por la criptografía, y el país encabeza la lista de solicitudes relacionadas con la aplicación de la ley que se envían a los intercambios de monedas en toda la industria.

Agencias gubernamentales de EE. UU. Lideran solicitudes de cumplimiento de la ley en ShapeShift

ShapeShift, con sede en Suiza y con sede en Cryptocurrency, ha seguido el ejemplo de otros intercambios de criptomonedas principales al ofrecer a su base de clientes y la transparencia adicional pública en sus operaciones.

En una publicación del blog titulada "Pulling Back The Curtain", el intercambio liderado por Erik Voorhees reveló cómo la compañía cumple con las solicitudes de cumplimiento de la ley de varios países y sus respectivas agencias gubernamentales de todo el mundo.

Encabezando la lista, están los Estados Unidos, con 18 solicitudes relacionadas con la aplicación de la ley. El total de solicitudes de EE. UU. Es más del doble que en Alemania, que ocupa el segundo lugar en solicitudes con solo 8 en total. En tercer lugar está el Reino Unido, que tiene solo el 33% de la solicitud que los Estados Unidos hicieron.

Lectura relacionada | Wall Street Journal: ShapeShift está siendo utilizado por criminales

De hecho, solo una agencia gubernamental con sede en los EE. UU., La Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), igualó a todo el Reino Unido para el total de solicitudes enviadas a ShapeShift. Otras agencias gubernamentales de EE. UU. Que ShapeShift se vio obligada a cumplir incluyen la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, la Comisión de Bolsa y Valores, el Departamento de Justicia e incluso el Departamento de Seguridad Nacional.

ShapeShift explica que las solicitudes varían en naturaleza, pero se relacionan principalmente con el envío de citaciones solicitando datos de transacciones de clientes, ID de transacciones, nombres, direcciones de correo electrónico, direcciones IP y más. Las publicaciones del blog revelan que ShapeShift a menudo no sabe por qué se solicita la información, solo lo es, y debe mantener la confidencialidad de todos los detalles a los que tiene acceso.

ShapeShift se conocía anteriormente como "el intercambio sin cuentas", lo que permite a los clientes intercambiar activos de cifrado en su plataforma sin proporcionar ningún detalle personal. Sin embargo, eso cambió en octubre de 2018 después del aumento de la presión de los reguladores. Ahora, ShapeShfit se ve obligado a compartir esa información con agencias gubernamentales de todo el mundo.

El informe de cumplimiento de Kraken Crypto muestra estadísticas similares, los Estados Unidos lideran la carga

Los Estados Unidos también encabezaron la lista en Kraken "Informe de transparencia 2018”Con 315 solicitudes totales. El siguiente más cercano fue el Reino Unido con solo 61 solicitudes. Los EE. UU. Representaron la mayoría de las 475 solicitudes que Kraken recibió en total.

Cada informe reveló otra tendencia interesante: las solicitudes relacionadas con la aplicación de la ley crecieron a lo largo del año y aumentaron en el cuarto trimestre de 2018.

Lectura relacionada | Crypto y Bitcoin Rescate: una tendencia creciente

El espacio criptográfico se ha ganado la reputación de ser un entorno de tipo "salvaje oeste", plagado de delitos. Si bien hay algo de cierto en esto, con la creciente importancia de los robos de intercambio de criptomonedas, el malware de robo de criptografías, los rescates de Bitcoin y las estafas, estos informes de cumplimiento y transparencia muestran que muchos intercambios de criptomonedas están haciendo todo lo posible para mantener sus plataformas limpias. de cualquier delito, y están trabajando en estrecha colaboración con las agencias de aplicación de la ley en el cumplimiento.

Imagen destacada de Shutterstock

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