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Arrestos en Goldman Sachs hacen quedar mal a declaraciones del secretario del Tesoro sobre Bitcoin

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El vicepresidente de Goldman Sachs y conocido escéptico de Bitcoin, Richard Gnodde, se encuentra entre los 17 ejecutivos principales que podrían enfrentar diez años de prisión por lavado de dinero.

Según un comunicado de prensa del fiscal general de Malasia, ahora se busca a Gnodde en relación con el infame escándalo de 1MDB de 2013.

De acuerdo con los fiscales, Gnodde y muchos otros empleados importantes de la empresa del oro ayudaron a recaudar US$ 6,5 mil millones para 1MDB, un fondo de riqueza soberana de Malasia, y las ganancias fueron posteriormente lavadas por los participantes, incluido el ex primer ministro del país, Najib Razak.

Ahora, todos podrían enfrentar penas de prisión de hasta diez años si se los encuentra culpables.

«Se buscarán penas privativas de libertad y multas penales contra los acusados ​​… dada la severidad del plan para defraudar y malversación fraudulenta de miles de millones en ganancias de bonos, el largo período durante el cual se planearon y ejecutaron los delitos, el número de filiales de Goldman Sachs, oficiales y los empleados involucrados y el valor relativo de las tarifas y comisiones pagadas a Goldman Sachs por sus múltiples funciones desempeñadas en la organización, estructuración, suscripción y venta de los bonos», menciona la orden.

Los cargos siguen a aquellos presentados por Malasia contra otras dos figuras de Goldman en diciembre del año pasado, también en relación con 1MDB.

En enero, el presidente ejecutivo David Solomon emitió una disculpa pública por el papel de Tim Leissner, uno de los participantes en el escándalo.

«Está muy claro que el pueblo de Malasia fue defraudado por muchas personas, incluidos los más altos miembros del gobierno anterior», dijo en ese momento, como informó CriptomonedaseICO.

Mnuchin: el dólar no se lava, el Bitcoin sí

Los últimos eventos no pasan desapercibidos en los círculos de Bitcoin, con comentaristas que señalan la ironía de la caída de Goldman pocas semanas después de que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, afirmara que el dólar no desempeñó un papel en las actividades financieras «nefastas».

«No creo que eso sea exacto en absoluto, ese dinero se lava todo el tiempo. Tenemos el sistema AML más fuerte del mundo», dijo en una entrevista con CNBC.

Sobre el tema de Bitcoin, también cubierto en el mismo programa, Mnuchin tenía poco que decir, a pesar de los comentarios anteriores en los que corroboró la opinión del presidente Donald Trump de que está «basado en el aire».

«No creo que [el lavado de dinero] se haya realizado con éxito con efectivo. Voy a investigar eso», continuó.

«Nos aseguraremos de que Bitcoin no se convierta en el equivalente de las cuentas bancarias numeradas en Suiza, que obviamente eran un riesgo real para el sistema financiero».

Goldman está lejos de estar solo entre los principales bancos al verse envuelto en escándalos de lavado de dinero.

Si bien Gnodde declaró públicamente su desconfianza hacia Bitcoin durante su aumento a US$ 20.000 en 2017, solo unos meses después, el prestamista holandés Rabobank emitió comentarios enérgicos sobre los «riesgos de cumplimiento» de BTC, solo para recibir una multa de US$ 369 millones por lavado de dinero.


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Descargo de Responsabilidad: Este comunicado de prensa es sólo para fines informativos, la información no constituye consejo de inversión o una oferta para invertir. Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no representan necesariamente los puntos de vista de CriptomonedaseICO, y no deben ser atribuidas a, CriptomonedaseICO.


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