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Autoridades de los EE. UU. Lanzarán medidas enérgicas contra actividades ilícitas relacionadas con cryptoassets

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Autoridades de los EE. UU. Lanzarán medidas enérgicas contra actividades ilícitas relacionadas con cryptoassets


cryptoassets que involucran a las personas en el lanzamiento

El gobierno británico ha redactado un nuevo Plan de Delitos Económicos que describe estrategias que pueden usarse para prevenir delitos financieros, incluidos aquellos que involucran cryptoassets.

Preparado por el Ministerio del Interior de los EE. UU. Y el H.M. de la nación. Tesoro (responsable de implementar las finanzas públicas y la política económica), el plan de prevención de delitos financieros propone varios cambios en la forma en que las autoridades de la nación europea podrían responder a las actividades financieras ilícitas.

El Plan de Delitos Económicos recomienda que las agencias policiales y las instituciones privadas del gobierno británico trabajen en estrecha colaboración con el gobierno para combatir las actividades financieras ilegales.

Abordar el fraude, el lavado de dinero, el soborno y la corrupción

Según Coindesk, el plan de acción para la prevención del delito fue aprobado por Philip Hammond, Canciller de Hacienda, y Sajid Javid, Secretario de Estado para el Departamento del Interior de la UK.

Las agencias de aplicación de la ley, las grandes instituciones financieras y las firmas legales, contables y de propiedad prominentes también han revisado el plan de delitos financieros. Como se mencionó en el documento de prevención del delito, el plan apunta a «enfrentar el fraude, el lavado de dinero, el soborno y la corrupción».

Las principales instituciones financieras proporcionan fondos para combatir los delitos financieros

La actividad financiera ilícita será investigada por los funcionarios de la policía local y por las autoridades de otros países, según se señala en el plan de delitos económicos. Las principales instituciones financieras, incluidas Santander UK, RBS, Nationwide, Lloyds Banking Group, HSBC UK, han contribuido con alrededor de £ 6,5 millones para ayudar a financiar el esfuerzo de prevención de delitos financieros. Según los informes, los fondos se utilizarán para realizar reformas en el régimen de informes de actividades sospechosas.

Como se señala en el anuncio:

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Todas las partes trabajarán juntas en el financiamiento a largo plazo para desarrollar una inteligencia más rica y mejorar la efectividad operativa en la lucha contra el dinero sucio.

El aviso también mencionó que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley estarán monitoreando las transacciones de criptomoneda, a fin de rastrear el uso potencial de las monedas digitales en el lavado de dinero, el tráfico de drogas u otros tipos de actividades ilícitas.

«La respuesta global más completa» a la actividad ilícita que involucra cryptoassets

Además, se establecerá una unidad de investigación de cryptoassets, para trabajar junto con el regulador financiero de U.K, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA). Según el plan de prevención de delitos financieros, las autoridades de los EE. UU. «Irán más allá de los estándares internacionales para crear una de las respuestas globales más completas al uso de cryptoassets en actividades ilícitas».

Además, se lanzará un Plan de Acción para la Recuperación de Activos para ayudar a recuperar los fondos perdidos debido a la delincuencia. Como se mencionó en el anuncio, se han recuperado aproximadamente £ 1.6 mil millones de diversas organizaciones criminales entre 2010 y 2018.

En respuesta a la represión de los delitos financieros, el canciller Hammond comentó:

El Reino Unido tiene uno de los sistemas más duros para combatir el lavado de dinero, pero demasiadas personas siguen siendo víctimas del fraude. Este crimen alimenta todo, desde el tráfico de drogas hasta la esclavitud moderna, socavando fundamentalmente la fe de las personas en nuestro sistema financiero e impactando el crecimiento económico.

Añadió:

Al reunir a líderes de todo el gobierno, la aplicación de la ley y los negocios, podemos enfrentar mejor el flagelo del dinero sucio y asegurarnos de que el Reino Unido siga siendo uno de los lugares más seguros del mundo para invertir y hacer negocios.


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