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Autoridades desmantelan anillo de lavado de dinero crypto de $ 10 millones en España

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Por CriptomonedaseICO: Un anillo de lavado de dinero criptográfico que estaba ofreciendo sus servicios a otras empresas criminales ha sido desmantelado en España. Se cree que la operación Crime as a Service ha lavado aproximadamente $ 10.08 millones (€ 9 millones) utilizando Bitcoin y otras criptomonedas.

La Guardia Civil (Guardia Civil Española) arrestó a ocho personas en relación con el crimen mientras cobraba a ocho más por su participación. Las carteras que contenían 9 millones de euros también fueron congeladas. Esto incluía 20 carteras calientes y cuatro carteras frías, según un comunicado publicado por Europol:

"Las autoridades españolas congelaron cuatro" billeteras frías "y 20" billeteras calientes ", a las que se transfirieron 9 millones de euros, así como varias cuentas bancarias".

¡Increíble! Los proveedores de servicios de apoyo criminal operaban cajeros automáticos criptográficos

Para el buen funcionamiento de su plan de lavado de dinero, la empresa Crime as a Service operaba un negocio de intercambio de criptomonedas. Esto fue fundamental para convertir la moneda fiduciaria en activos criptográficos para sus clientes. El negocio de intercambio de criptomonedas consistía en dos cajeros automáticos de bitcoin que se utilizaron para depositar fiat y convertirlo en criptografía.

El anillo de lavado de dinero criptográfico también empleó técnicas de pitufeo y capas comunes en las actividades de lavado de dinero. El pitufeo implicaba dividir el dinero sucio en tramos. Luego depositarían las porciones en diferentes cuentas bancarias propiedad de la pandilla.

Por otro lado, las capas implicaban mover los fondos a través de varias cuentas antes de cambiarlo por bitcoin.

La pandilla también tenía varias entidades corporativas que se usaban para hacer grandes depósitos en cuentas bancarias. A partir de estas cuentas, los fondos se transferirían a los intercambios de criptomonedas en el extranjero.

Además de las billeteras de bitcoin que se congelaron, se confiscaron dos cajeros automáticos de bitcoin y dinero en efectivo por un total de casi 17,000 euros, además de 11 automóviles, computadoras, dispositivos y otras propiedades.

Crypto Money Laundering Running Rampant

Este no es el único incidente de lavado de dinero criptográfico que ha golpeado los titulares en el pasado reciente. A fines del mes pasado, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a dos hombres que supuestamente administraban la red de Deep Dot. Este es un sitio de revisión para los mercados y sitios web de darknet.

Los dos, que son israelíes, fueron arrestados en diferentes continentes. Uno fue detenido en París, mientras que el otro fue capturado en Israel.

El sitio web de Deep Dot supuestamente generó ingresos por ventas de referencia que ayudó a los mercados de Dark-Net a obtener de los usuarios. Además del FBI, otras agencias gubernamentales involucradas en la investigación incluyeron el Joint Criminal Opioid y Darknet Enforcement, el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos y la Unidad de Delitos Cibernéticos del IRS.

Crypto inspira la cooperación transnacional

Fuera de los Estados Unidos, otros organismos encargados de hacer cumplir la ley que colaboraron incluyeron Europol. La Policía Federal de Brasil, la Policía Nacional de Holanda y la Policía Nacional de Israel también participaron.

Y el mes pasado, la Fiscalía del Distrito de Manhattan procesó a tres hombres por una operación de lavado de dinero criptográfico. En este caso, fueron acusados ​​de lavado de aproximadamente $ 2.3 millones.

Los tres aparentemente usaban tarjetas de débito que estaban precargadas con criptografía. Luego retirarían los montos en efectivo de los cajeros automáticos ubicados en Nueva Jersey y Nueva York.


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Descargo de Responsabilidad: Este comunicado de prensa es sólo para fines informativos, la información no constituye consejo de inversión o una oferta para invertir. Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no representan necesariamente los puntos de vista de CriptomonedaseICO, y no deben ser atribuidas a, CriptomonedaseICO.


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