- PUBLICIDAD -

Bitfinex y Tether hicieron negocios ilegales en Nueva York asegura Fiscal General de la ciudad

No hubo respuesta de Bitfinex ni de Tether en sus blogs

- PUBLICIDAD -

- PUBLICIDAD -

La Oficina del Fiscal General de Nueva York (NYAG, por sus siglas en inglés) presentó a última hora del lunes 8 de junio las pruebas que, según afirma, demuestran que Bitfinex y Tether se intercambiaron en el estado durante más tiempo del que afirmaban.

La nueva evidencia fue presentada por NYAG ante el Tribunal Supremo del Condado de Nueva York como parte de una investigación y acción legal iniciada contra las dos compañías en abril y tiene como objetivo demostrar que tanto Bitfinex como Tether habían continuado operaciones no registradas y sin licencia y, por lo tanto, estaban bajo el control Jurisdicción de la NYAG.

Historia del caso

La acción de NYAG alega que Bitfinex se hundió en las reservas en dólares de su filial Tether, que afirmó que cada una de sus fichas digitales USDT está respaldada por dólares, para llenar un agujero de $ 850 millones en sus finanzas causada por las pérdidas en su procesador de pagos CryptoCapital.

Se afirma que Bitfinex ha devuelto Tether a través de una facilidad de crédito con CryptoCapital utilizando como acciones colaterales en su empresa matriz iFinex.

Bitfinex y Tether, ambos registrados en las Islas Vírgenes Británicas, ligeramente reguladas, afirman que no habían operado en Nueva York en ese momento y que no están bajo la jurisdicción del NYAG.

A fines de mayo, las dos compañías obtuvieron una suspensión de demandas contra el NYAG, que había ordenado a Bitfinex producir documentos relacionados con el caso.

Exposición extensa (s)

La nueva evidencia, un Memorando de Ley, incluye 28 muestras que pretenden demostrar que tanto Bitfinex como Tether permitieron a los inversionistas de Nueva York intercambiar Tethers hasta principios de 2019. El documento dice:

Incluso un examen superficial de los hechos recopilados hasta la fecha (…) muestra que los encuestados tienen contactos extensos y consistentes con Nueva York en relación con los asuntos bajo investigación.

Entre las pruebas se encuentran «Exhibit (s) – H», que presenta la correspondencia entre Bitfinex y Mike Novogratz, director ejecutivo del fondo de cobertura Galaxy Digital, que aparentemente fue incorporado como cliente de Bitfinex en octubre de 2018.

La presentación de NYAG continuó:

Los encuestados han contratado repetidamente a las empresas de Nueva York para que los ayuden en sus objetivos comerciales (…) tan recientemente como 2019.

No hubo respuesta de Bitfinex ni de Tether en sus blogs ni en las publicaciones de Twitter, ni tampoco de la empresa matriz iFinex.


¡Asegúrese de no perderse ninguna noticia importante relacionada con Criptomonedas! Siga nuestro feed de noticias de la forma que prefieras; a través de Twitter, Facebook, Telegram, RSS o correo electrónico (desplácese hacia abajo hasta la parte inferior de esta página para suscribirse). Bitcoin nunca duerme. Tampoco nosotros.


Descargo de Responsabilidad: Este comunicado de prensa es sólo para fines informativos, la información no constituye consejo de inversión o una oferta para invertir. Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no representan necesariamente los puntos de vista de CriptomonedaseICO, y no deben ser atribuidas a, CriptomonedaseICO.


Síguenos en Telegram

- PUBLICIDAD -

- PUBLICIDAD -

- PUBLICIDAD -

Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

cuatro × cinco =

Suscríbete a nuestro Boletín de Noticias
Regístrese aquí para recibir las últimas noticias y actualizaciones directamente en su bandeja de entrada.
Puedes darte de baja en cualquier momento

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More