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Caso de lavado de Bitcoins por parte de Navalny se desplomara en un año

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El 3 de agosto, el Comité de Investigación de Rusia abrió un caso penal que involucraba el FBK («Fondo Anticorrupción») de Alexei Navalny, bajo el ítem «b» de la parte 4 del artículo 174 del Código Penal – «transacciones financieras con dinero conocido por terceros por medios criminales «.

Los abogados comentaron las perspectivas del caso en el que aparecen los bitcoins.

Según la investigación, los «delitos» se cometieron durante casi tres años, desde enero de 2016 hasta diciembre de 2018.

Inicialmente, la cantidad de mil millones de rublos apareció en el informe de SC; exactamente esto, según la investigación, los empleados de FBK «lavaron». En lanzamientos posteriores, esta cantidad ya no se llamó, y más tarde la portavoz de FBK, Kira Yarmysh, informó que se arrestaron 75 millones de rublos en las cuentas de la organización; este es el dinero «lavado», y esta cantidad se recibió en forma de transferencias a la cuenta de bitcoin.

Según los investigadores, el esquema del crimen se veía así: FBK recibió dinero de terceros, sabiendo que los fondos se obtuvieron por medios criminales.

«Para impartir una posesión legal, el uso y la disposición del dinero obtenido por medios delictivos, los socios a través de los dispositivos de efectivo y reciclaje (ATM) en Moscú depositaron la misma cantidad de dinero en las cuentas de liquidación de varios bancos», dijo el IC.

Después de eso, según la investigación, el dinero se depositó en las cuentas de FBK. Así, se financiaron las actividades de la organización y se completó la «legalización de los fondos».

Leonid Volkov, gerente de proyectos de FBK, ex jefe de la sede de la campaña de Navalny, explicó que 75 millones es la cantidad que se ingresó en las cuentas de los empleados de FBK en efectivo a través de cajeros automáticos. Según él, esta es una «operación completamente legal». Volkov escribió:

«El origen es muy simple: obtenemos parte de las donaciones con bitcoins, y una de las formas más comunes de intercambiar bitcoins por rublos es que envía bitcoins al comprador en el intercambio de criptomonedas, y esa persona deposita efectivo en su cuenta a través de efectivo, y no necesita reunirse en persona. Esta es una operación simple, conocida y completamente legítima (es solo que el CI no está tratando de entender el tema) «.

Cabe destacar que la semana pasada, RBC, citando fuentes, dijo que fue Leonid Volkov quien fue el principal sospechoso en el caso de lavado de dinero de FBK, pero el propio político dijo en una conversación con un periodista de News.ru que nadie de las autoridades investigadoras No llamé.

Según RBC, los investigadores ahora están tratando de encontrar evidencia de la participación de Volkov en el crimen, incluso a través de interrogatorios de otros empleados de FBK. El 8 de agosto, estos últimos fueron interrogados y puestos en libertad como testigos. Todas estas personas (abogados de la fundación, gerente regional y editor de video) se negaron a testificar, refiriéndose al artículo 51 de la Constitución, que permite no testificar contra usted y sus seres queridos.

Los abogados no están de acuerdo sobre cómo el Themis ruso debería considerar recibir donaciones de FBK en bitcoins. Entonces, el analista financiero, experto del grupo Kalita-Finance Dmitry Golubovsky considera que las operaciones de FBK con bitcoin son ilegales, ya que no se fija en ninguna parte cuál es esta moneda. Golubkovsky dice:

“Estas transacciones son absolutamente ilegales dentro del marco legal ruso. Bitcoin es una entidad que no se puede definir en la contabilidad rusa. Que es esto ¿Eso es dinero? No, esto no es dinero. ¿Es esto un activo? No, no es un activo. Las operaciones con esta moneda digital en Rusia no están formalizadas de ninguna manera. No es que estén prohibidos, solo lo que es bitcoin no está escrito en ninguna parte «.

Según Golubkovsky, las transacciones con criptomonedas se basan únicamente en la confianza. Él señala: “La reputación de quien hace esto, que se tiene en cuenta en el sitio, es importante aquí. Hay personas que han realizado muchas transacciones con una gran reputación «.

Además, Golubovsky llamó la atención sobre la imposibilidad de la contabilidad al realizar operaciones con bitcoin:

“Se requiere que la organización mantenga cuentas. Si ella no puede hacer esto, entonces es un delito administrativo: evasión de impuestos y contabilidad incorrecta. No puedo imaginar cómo tomaron en cuenta todas estas operaciones, esto es imposible. Ni siquiera tiene en cuenta un bitcoin, son ilegales en nuestro país: no hay una base legislativa, no hay una tasa reconocida de bitcoin, según la cual se pueda registrar. No podrá comprar y vender Bitcoin en contabilidad, porque no explicará en el departamento de impuestos lo que hizo en absoluto: esto no es un producto, esto no es un servicio, esto no es una moneda, esto no es una seguridad, no está claro qué es «.

El experto expresó su confianza en que, además de la evasión fiscal, FBK no tenía nada que presentar: para la evidencia basada en el artículo sobre lavado de dinero, debe encontrar al menos dos partes más involucradas en el crimen, lo cual es demasiado complicado. Golubkovsky explicó:

“Creo que no se coserán. Lo más probable es que se lancen en evasión fiscal de todo lo que recaudaron. Porque para el cargo de lavado de dinero, debe encontrar a quienes lavan a través de ellos y traerlos como testigos. Si financian algún tipo de actividad terrorista, necesita encontrar a estos terroristas. O declararlos ellos mismos terroristas. Aunque, si hay un objetivo para plantar, ellos plantarán.

Al mismo tiempo, desde un punto de vista financiero, todas las sospechas son legítimas y no se puede prescindir de multas, dijo el analista.

“Como mínimo, se imputarán multas por la cantidad total de fondos recibidos en rublos. Tendrá que mostrarse cómo el beneficio no está claro a partir de qué. E incluso si cierra los ojos a lo que recibió, debe pagar impuestos sobre este beneficio. Creo que esta es toda la base impositiva con la que tiene que pagar ”, asegura Golubkovsky.

Alexey Fedyarov, abogado y jefe del departamento legal de la Fundación Rusia Sentada, considera que el caso tiene motivaciones políticas. Según él, de acuerdo con el artículo 174 del Código Penal y la decisión del Pleno de la Corte Suprema sobre la legalización del producto penal, no hay un cuerpo delicti en el caso.

Fedyarov está seguro de que el caso durará aproximadamente otro año y luego se cerrará por falta de cuerpo delicti. El abogado predijo:

“Otro año, aparecerá el mínimo, se desvanecen. Se llevarán a cabo búsquedas, interrogatorios y alguna otra experiencia. Pero no habrá acusados, no hay nada que traer allí ”.

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