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Arrestan en Italia al ex CEO de desaparecida exchange de criptomonedas WEX

Arrestan en Italia al ex CEO de desaparecida exchange de criptomonedas WEX

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El ex CEO del ahora desaparecido intercambio de criptografías WEX, Dmitri Vasilev, fue arrestado el en Italia.

El agregado de la embajada rusa en Italia, Dmitri Gurin, se negó a proporcionar detalles, al igual que la policía financiera italiana (Guardia de Finanza), informó el portal de noticias BBC.

WEX se lanzó en 2017 como sucesor del también desaparecido intercambio BTC-e, cuyo presunto operador, Alexander Vinnik, fue arrestado en 2017 en Grecia y ahora se enfrenta a la extradición a Estados Unidos, Francia o Rusia.

El año de los fondos congelados

WEX fue lanzado por el ciudadano ruso Vasilev y operó durante un año, hasta que congeló los retiros en julio de 2018 y no ha restablecido el servicio normal desde entonces.

Los problemas comenzaron poco después de que el empresario intentara vender WEX a Dmitri Khavchenko, un combatiente de la milicia en la guerra en el este de Ucrania.

Khavchenko le dijo a CriptomonedaeICO el año pasado que al administrador de WEX (que, al igual que el resto del equipo de soporte, era anónimo) no le gustaba como nuevo propietario y desapareció con las claves.

También mencionó que el acuerdo de compra estaba completo. Khavchenko luego cambió el propietario oficial del intercambio registrado en Singapur a su hija, Daria.

Mientras tanto, durante el verano y otoño de 2018, casi US$ 19 millones de dólares en Ethereum se trasladaron de las billeteras frías de la exchange al popular intercambio de criptografía Binance.

Respondiendo a las protestas en Twitter, el CEO de Binance, Changpeng Zhao, dijo que las cuentas de WEX habían sido congeladas. Aún no está claro el destino de esos fondos.

La policía interviene

Los usuarios, en su mayoría de Rusia y países vecinos, que no pudieron recuperar sus criptomonedas y fiat depositadas en WEX, comenzaron a presentar informes policiales en el otoño de 2018.

Según la BBC, la policía nacional de Kazajstán inició una investigación criminal de Vasilev basada en uno de esos informe, así como la policía de la ciudad rusa de Tolyatti, que inició una investigación preliminar separada.

Los usuarios incluso escribieron una carta abierta al presidente de Rusia, Vladimir Putin, pidiendo justicia y su devolución de dinero, informó en abril el sitio de medios criptográficos rusos Forklog. Se notificó a los usuarios que la carta fue pasada a la sede de la policía rusa.

En marzo de este año, la firma de auditoría PwC informó que dos ciudadanos iraníes, Faramarz Shahi Savandi y Mohammad Mehdi Shah Mansouri, que se dice que crearon el ransomware SamSam, usaron WEX para lavar más de US$ 6 millones recaudados en pagos de rescate.

BTC-e se vinculó anteriormente con el robo de bitcoins del famoso intercambio de criptografías Mt.Gox.

Según un informe del Wall Street Journal, «BTC-E apareció en 60% a 70% de todos los casos de criptomoneda criminal hasta 2016». Tanto BTC-e como WEX fueron lentos para introducir procedimientos de «conocer a su cliente» y tenían equipos de apoyo anónimos.


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Descargo de Responsabilidad: Este comunicado de prensa es sólo para fines informativos, la información no constituye consejo de inversión o una oferta para invertir. Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no representan necesariamente los puntos de vista de CriptomonedaseICO, y no deben ser atribuidas a, CriptomonedaseICO.


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