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CFTC reclama a la compañía británica Bitcoin defraudó a inversionistas de casi $ 150 millones

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La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés) ha acusado a una plataforma británica de bitcoin y de negociación de activos criptográficos de estafar a los inversores. La empresa en cuestión se comprometió a comerciar con varios inversores de activos criptográficos.

El regulador alega que Control-Finance Ltd. no hizo tal comercio para sus usuarios. En cambio, se ganó casi $ 150 millones de los engañados por el plan.

CFTC llevará a Control-Finance Ltd. a los tribunales por la plataforma fraudulenta de comercio de Bitcoin

Según un informe publicado en Reuters, el regulador estadounidense de productos básicos, CFTC, afirma que una plataforma británica de comercio e inversión Bitcoin ha defraudado a sus inversores. A Control-Finance Ltd., que según informes, un regulador británico cerró en 2018, se le dará la oportunidad de defenderse ante el regulador en el caso, “Commodity Futures Trading Commission contra Control-Finance Ltd, Tribunal de Distrito de EE. UU., Distrito Sur de Nueva York, No. 18-05631 ".

Control-Finance está acusado de defraudar a los inversores por una suma de $ 147 millones.

En una queja presentada ayer por la CFTC, el regulador acusa a Control-Finance Ltd. y a su fundador, Benjamin Reynolds, de mentir a los usuarios. La queja alega que las afirmaciones de la empresa de ganancias del 1.5 por ciento cada día o de las ganancias del 45 por ciento cada mes aprovecharon el "entusiasmo público" por Bitcoin.

Ahora que ya no existe en febrero de 2018, Control-Finance Ltd. había afirmado que operaba un equipo de comerciantes "expertos" y que estos comprarían y venderían activos digitales en nombre de los inversores. Sin embargo, la CFTC afirma que nunca se llevó a cabo tal comercio.

De hecho, el regulador va un paso más allá y alega que Control-Finance y Reynolds en realidad crearon saldos de cuenta de clientes "falsos" y declaraciones de ganancias. Cuando los clientes solicitaron retiros de "ganancias", la empresa realizaría "pagos tipo esquema Ponzi" para crear la ilusión de que la compañía estaba haciendo todo lo que se anunciaba.

Los reguladores van lentamente después de las estafas relacionadas con criptografía

Durante el último mercado alcista de Bitcoin, que alcanzó su punto máximo en diciembre de 2017, muchos oportunistas idearon plataformas fraudulentas de diversos tipos para aprovechar el creciente entusiasmo del público por la criptografía y la credibilidad de algunos de sus miembros.

Desde el espectacular desplome de 2018, muchas plataformas que parecían ser rentables durante los días del mercado alcista surgieron como estafas. Esto llevó a los reguladores de EE. UU. Y Canadá a realizar una represión combinada contra los fraudes relacionados con Bitcoin y el espacio de activos digitales. La Operación Cryptosweep fue anunciada en mayo pasado con la intención de librar a la industria de la criptomoneda de estafas que engañan a los inversores con reclamaciones imposibles. Tales esquemas a veces involucran el tipo de actos fraudulentos detallados en el ejemplo anterior de Control-Finanzas. Alternativamente, muchas ofertas iniciales de monedas han sido acusadas de ser operadas en terrenos deshonestos. Un ejemplo es el de Centra Tech, que fue promovido por el boxeador de peso pesado Floyd Mayweather en 2017.

La Operación Cryptosweep vio cómo más de 40 reguladores diferentes se unían desde América del Norte para intentar controlar el espacio. El presidente de uno de dichos organismos reguladores, la Asociación de Administradores de Valores de América del Norte (NASAA), Joe Borg, declaró sobre los objetivos del esfuerzo conjunto:

"La explotación persistente del ecosistema criptográfico por los estafadores es una amenaza importante para los inversores de Main Street en los Estados Unidos y Canadá".

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Imagen destacada de Shutterstock.

. (tagsToTranslate) bitcoin (t) cftc (t) Control-Finance


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Descargo de Responsabilidad: Este comunicado de prensa es sólo para fines informativos, la información no constituye consejo de inversión o una oferta para invertir. Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no representan necesariamente los puntos de vista de CriptomonedaseICO, y no deben ser atribuidas a, CriptomonedaseICO.


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