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¿Cómo afecta el hackeo de exchanges al mercado de criptomonedas?

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Los exchanges han tomado gran relevancia en el desenvolvimiento del ecosistema de criptomonedas desde que iniciaros su funcionamiento. La comunidad de usuarios que hacen uso de este tipo de activos requieren de plataformas en las cuales puedan comerciar libremente sus tokens, y aunque persiste una controversia por el hecho de que la mayoría son centralizados, la cuestión es que actualmente constituyen la porción dominante del mercado con el mayor volumen de transacciones.

Actualmente existen una variedad de exchanges que hacen vida en el mercado de criptomonedas, unos con mayor popularidad que otros pero con una dinámica más o menos similar. Muchas de estas plataformas han evolucionado a medida que lo ha hecho el ecosistema, implementando algunas soluciones en el apartado de operatividad, incorporando nuevos tokens para su comercio y efectuando el cumplimiento de regulaciones establecidas para darle confianza al usuario. Sin embargo, no todas han logrado sobrevivir hasta el día de hoy, debiéndose en gran medida a los robos experimentados que les dejaron como consecuencia pérdidas millonarias.

Antecedentes

A partir del comienzo de sus actividades se puede decir que casi la mayoría de los exchanges han sufridos el robo de fondos por parte de hackers, e incluso, se vieron afectados en diversas ocasiones por los mismos. La cantidad de dinero sustraída varía desde montos pequeños hasta más de 500 millones de dolares en criptomonedas, y en varias oportunidades, la notoriedad es superior según los métodos utilizados y el impacto que hayan tenido en los precios del mercado.

Entre los casos relevantes que han tenido lugar durante su trayectoria, se encuentra el del famoso intercambio Mt. Gox ocurrido en el año 2011, con un monto extraído de 2,609 Bitcoins (BTC). No obstante, fue en el 2014 cuando en otro robo por 850 mil BTC se conoció que la plataforma había sido hackeada de manera continua. Esto afecto significativamente al mercado con la caída en el precio del Bitcoin en más del 20% y a casi 25 mil usuarios aproximadamente que habían perdido su dinero. Mt. Gox termino por caer en bancarrota y cerro por completo sus operaciones dando inicio a una batalla legal que todavía sigue su curso.

Además de este reconocido caso, ha habido otros similares como el de Coincheck a principios del 2018, con un robo valorado en 533 millones de dolares en NEM (XEM) superando incluso el monto anterior de Mt. Gox. Igualmente varios exchanges como BitGrail, Bitfinex, Bithumb, Binance, BTC-E, Youbit, Bitcoinica, Poloniex, Bitcurex, BitPay, Bitstamp, ShapeShift, Gatecoin, Coinrail y muchos más, también fueron objeto de ciberataques con pérdidas y consecuencias significativas.

¿De qué forma se han llevado a cabo los hackeos?

Hasta los momentos, los hackers han encontrado varias formas de salirse con la suya para ejecutar el robo a los múltiples exchanges que operan en el mercado de criptomonedas. Las tácticas han ido desde infectar equipos de los propios trabajadores con malware desconocido para obtener la base de datos de los usuarios, hasta interceptar transacciones con el fin de modificarlas.

Asimismo, estas plataformas también han incurrido en omisiones de seguridad que les han permitido a los atacantes diversificar los métodos utilizados. Un claro ejemplo de esto, fue el caso de Coincheck donde la plataforma no siguió las recomendaciones del equipo de NEM al no emplear un contrato inteligente que incluía la función de firmas múltiples para las transacciones. De este modo los hackers pudieron explotar la vulnerabilidad y robar millones en la criptomoneda.

A pesar de lo mencionado, la estrategia que ha reinado en el robo de fondos a los intercambios ha sido la técnica de Phishing, logrando conseguir en numerosas oportunidades los datos correspondientes a los usuarios para extraer las criptomonedas hacia diferentes billetera, y aunque en gran parte de los casos resultaron ser exitosas, en otras oportunidades pudieron detectarse las fallas iniciando el correspondiente bloqueo de las direcciones para resguardar los activos.

¿Qué efectos han tenido sobre el mercado?

La situación de los constantes hackeos que se han dado en el mercado de criptomonedas, ha causado un impacto considerable en distintos niveles del ecosistema. En primer lugar y como efecto más notable, se encuentran las enormes pérdidas económicas que han sufrido los usuarios y los proyectos con una trayectoria prometedora, terminando con un resultado en el que los mismos cancelan sus operaciones en medio de un procedimiento de bancarrota y donde los miembros difícilmente pueden recuperar nuevamente sus activos.

Entre otra de las consecuencias que también se obtienen de los ataques, está la caída de los precios en el mercado, una situación que obviamente no resulta del agrado para la comunidad, pero que con todo lo que involucra, hay algunos que todavía han podido sacar algún provecho de esas circunstancias. Sin embargo, es lógico que se trata de un hecho que no traerá buenas proyecciones para las criptomonedas si se repite frecuentemente.

Por otro lado y una de las que igualmente podría afectar en el desarrollo y futuro del mercado, son las regulaciones que se han dado como consecuencia de todos estos robos. Cabe destacar que muchos de los exchanges afectados por los hackers mantenían o mantienen su sede en países asiáticos como Japón y Corea del Sur, los cuales luego de ocurridos estos altercados se vieron en la obligación de intervenir realizando evaluaciones de negocios y creando normativas que permitieran una mayor protección al usuario. Aunque si bien los resultados de estas nuevas regulaciones pudieran ser beneficiosos, también podrían dificultar por otra parte la entrada de nuevos proyectos al ecosistema.

Conclusiones

Uno de los fallos que comúnmente presentan los exchanges, es la negativa de reconocer sus vulnerabilidades y de solventarlas una vez que han sido descubiertas y explotadas por los atacantes. Es un defecto que les impide tomar las medidas adecuadas para evitar seguir siendo víctimas de estos robos millonarios.

La información disponible acerca de estos eventos es abundante, pero seguramente hay otros casos de los cuales no se conocen. La falta de regulaciones a los exchanges hace posible también la ausencia en la implementación de mecanismos serios para la protección de los usuarios, y ocasiona que muchas veces no se informe de ciertas situaciones que puedan poner en peligro los activos de los miembros en las plataformas.

Pese a que las técnicas más utilizadas para hackear son las de Phishing e ingeniería social, la gestión de operaciones de los intercambios debe desarrollar las capacidades que permitan detectar y bloquear actividades sospechosas de los usuarios. Asimismo, su desarrollo debe ir destinado en el sentido que pueda ofrecer más transparencia sobre su manejo y medidas de seguridad.

El mercado de criptomonedas aún continúa su evolución, tanto en proyectos de nuevos activos digitales, como en otras aplicaciones en el ámbito financiero con variados productos y servicios. Los sitios web de intercambio forman parte de esta evolución, y es necesario que puedan enmendar los errores ya cometidos para asegurar un futuro prometedor en la industria y garantizar la protección de los usuarios.

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