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EE.UU. demanda por US$ 100 millones a exchange BTC-e y a su operador Alexander Vinnik

EE.UU. demanda por US$ 100 millones a exchange BTC-e y a su operador Alexander Vinnik

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La administración de Donald Trump presentó una demanda de US$ 100 millones contra el infame intercambio de Bitcoins BTC-e y su operador, el ruso Alexander Vinnik.

Vinnik, quien permanece bajo custodia en Grecia mientras gobiernos de todo el mundo piden su extradición, está acusado de lavado de criptomonedas por valor de miles de millones de dólares, robados de otros intercambios, en particular el Mt. Gox.

La demanda civil de US$ 100 millones, que el Departamento de Justicia presentó en el Distrito Norte de California, acusa a BTC-e de ofrecer servicios a los residentes de EE.UU. sin cumplir con las regulaciones financieras del país, incluida la negativa a registrarse en FinCEN como una empresa de servicios monetarios para establecer procedimientos contra el lavado de dinero, según lo estipulado en la Ley de Secreto Bancario (BSA), y no informar sobre actividades sospechosas.

“En ningún momento, BTC-e tuvo políticas o procedimientos de AML, y mucho menos un programa efectivo para detectar y prevenir transacciones sospechosas. Por el contrario, las políticas laxas de BTC-e alentaron a las personas involucradas en actividades delictivas a usar sus servicios, y BTC-e se convirtió en el cambio de moneda virtual de elección para los delincuentes que buscan lavar sus ganancias ilegales», menciona la demanda.

FinCEN había impuesto US$ 88,6 millones en multas contra BTC-e y US$ 12 millones en multas contra Vinnik, y el Departamento de Justicia asegura que la demanda pretende «imponer» esas multas.

El presidente Trump, como informó CriptomonedaseICO, dijo recientemente que no es un fanático de Bitcoin. Posteriormente, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, advirtió que el gobierno garantizaría la aplicación «muy, muy fuerte» de las regulaciones financieras que vigilan el uso de las criptomonedas.

BTC-e resucitado, nuevo operador arrestado

Vinnik fue arrestado en 2017 mientras estaba de vacaciones en Grecia. Ha buscado la extradición a su país de origen, Rusia, donde es buscado por cargos mucho menos graves que las casi dos docenas de denuncias penales que enfrenta en Estados Unidos.

En particular, los problemas de BTC-e parecen haber continuado incluso después de su desaparición. El intercambio de Bitcoins fue resucitado más tarde como WEX, cuyo operador más reciente, Dmitry Vasilyev, acaba de ser arrestado en Italia este mes, según un informe de la BBC Rusia.


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Descargo de Responsabilidad: Este comunicado de prensa es sólo para fines informativos, la información no constituye consejo de inversión o una oferta para invertir. Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no representan necesariamente los puntos de vista de CriptomonedaseICO, y no deben ser atribuidas a, CriptomonedaseICO.


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