El caso BitClub: Así lograron robar US$ 722 millones

El caso BitClub: Así lograron robar US$ 722 millones

Matthew Brent Goettsche, de 37 años, de Lafayette, Colorado; Jobadiah Sinclair Weeks, 38 años, de Arvada, Colorado; y Joseph Frank Abel, de 49 años, de Camarillo, California, fueron acusados ​​de conspiración para cometer fraude electrónico (Goettsche y Weeks) y conspiración para ofrecer valores no registrados a través de su participación en BitClub Network, un grupo minero.

La noticia reportada por primera vez por BNN Bloomberg, menciona que otros dos acusados ​​no identificados permanecen en libertad, según la traducción de CriptomonedaseICO.

Los presuntos estafadores crearon cifras falsas destinadas a demostrar las ganancias de BitClub de su grupo de minería de bitcoins a sus inversores entre abril de 2014 y diciembre de 2019.

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Una acusación adjunta mostró cómo Goettsche y un individuo no identificado planearon cómo hacer que sus números falsos parecieran «reales» al proporcionar ingresos diarios inconsistentes en el día a día.

«Goettsche discutió con sus conspiradores que su público objetivo serían inversores ‘tontos’, se refirió a ellos como ‘ovejas’ y dijo que estaba ‘construyendo todo este modelo sobre las espaldas de idiotas'», dijo el comunicado.

Se alentó a los inversores a comprar acciones del grupo minero, así como a «recompensados» por atraer nuevos inversores.

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Goettsche supuestamente ordenó a sus coconspiradores que aumentaran y bajaran las supuestas ganancias de Ponzi en varias ocasiones, mientras que Weeks aparentemente envió un correo electrónico a mediados de 2017 que señalaba que los fondos de accionistas de BitClub no se utilizaron para comprar más equipos de minería.

En un comunicado, John Tafur, agente especial a cargo de la oficina de campo de Newark del grupo de Investigación Criminal del IRS, dijo: “la acusación de hoy alega que los acusados ​​estuvieron involucrados en un sofisticado esquema Ponzi que involucraba cientos de millones de dólares que se aprovechaban de los inversores de todo el mundo .

«La estafa fue «un juego de estafa clásico» con un giro criptográfico», dijo.

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BitClub ha sido durante mucho tiempo un jugador activo en el espacio criptográfico también. El grupo afirmó recibir US$ 136.000 como parte de una tarifa de transacción de bitcoin errante, de la cual donó la mitad a la Fundación Bitcoin en 2016.

Aparentemente, el grupo también apoyó la controvertida actualización SegWit2x (que finalmente se retiró) en 2017.

El FBI, el IRS-Investigación Criminal y las oficinas locales del IRS participaron en la investigación. El Departamento de Justicia está dirigiendo a las víctimas potenciales a una página en su sitio web para obtener más información o completar un cuestionario.


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Descargo de Responsabilidad: Este comunicado de prensa es sólo para fines informativos, la información no constituye consejo de inversión o una oferta para invertir. Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no representan necesariamente los puntos de vista de CriptomonedaseICO, y no deben ser atribuidas a, CriptomonedaseICO.


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