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El endoso criptográfico de Steven Seagal: Dentro de una estafa criptográfica masiva de minería en la nube

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Una estafa multiplataforma y multicontinente en cientos de personas por al menos $ 1,000 cada una en el transcurso de 2017 y 2018. La antigua estafa de salida de Cloud Mining en el extremo. Un altcoin llamado "Bitcoin 2nd Generation", B2G o Bitcoiin2G salió de la farsa con el actor Steven Seagal que, según se informa, respaldó la criptomoneda. El B2G ICO (oferta inicial de monedas) culminó en Nueva Jersey, donde la Oficina de Valores de Nueva Jersey tomó medidas contra la publicidad de B2G en el estado. Una empresa llamada Mineria de dragones supuestamente está detrás de todo el esquema, posiblemente incluyendo el propio B2G.

Un grupo que se llama a sí mismo The Crypto Crime Fighters se contactó con CriptomonedaseICO y proporcionó información adicional. Varios intercambios y operaciones de “minería en la nube” han participado en la ejecución de la estafa. CriptomonedaseICO habló por teléfono con algunas de las principales víctimas para obtener el resumen.

Minería en la Nube y BITCOIIN2G

Jorge, uno de los principales organizadores del grupo victimizado, explicó que la estafa involucró a varias compañías y un altcoin llamado BITCOIIN2G.

"Lo están etiquetando como una segunda generación de Bitcoin"

él dice.

La pirámide de problemas comenzó, para la mayoría del grupo, con una compañía llamada Start Options. Si visita startoptions.com hoy, se le presenta inmediatamente una ventana emergente que le pide que vaya a otro lugar si nunca le han pagado. Jorge lo explicó todo con gran detalle. Hemos archivado el sitio web de Opciones de inicio.

Avisos similares aparecen en las 7 estafas de minería en la nube asociadas con Dragon Mining.

Opciones de inicio

Jorge dice:

Se llaman a sí mismos una empresa minera en la nube. Por lo tanto, la forma en que funciona esta empresa, o al menos solía trabajar, los inversores aportarían alrededor de $ 1,000 de inversión, como mínimo. A cambio, esta compañía prometería pagar en cualquier lugar entre el 25% y más mensualmente.

Los inversores podrían iniciar sesión. Tienen un back-end donde el inversor verá los resultados de su cuenta, desde eloperaciones mineras" tuvieron. Muchos de nosotros, de diferentes ámbitos de la vida, pusimos dinero en esta empresa minera en la nube desde 2017 hasta 2018.

Opciones de inicio de Cloud Mining Company y sus entidades afiliadas

Hay legítimos trajes de minería en la nube. Nicehash y Bitcoin.com parecen vender hashpower real. Su poder minero se puede medir en las redes en las que se dice que funcionan. También hay compañías que conectan a los mineros y los inquilinos, como MiningRigRentals.com, que han hecho negocios durante años sin que los usuarios se quejen de estafas.

La existencia de contratos legítimos de minería en la nube hace que sea difícil decir que “la minería en la nube es una estafa”. Sin embargo, según la experiencia de este reportero, la mayoría de los equipos de minería en la nube se convierten en estafas.

Tenían lo que llamaban un contrato. Algunos de estos contratos duraron 30 días. Otros 60 días. Unos 90 días. Es decir, al final de ese período, los inversores esperaban que les pagaran. Entonces, si tenía un contrato que era un contrato de 90 días, e ingresó, digamos $ 1,000, al final de ese período esperaba obtener su inversión más un retorno.

Start Options no permitía retiros antes de la expiración de un contrato. Muchos equipos de minería en la nube lo hacen. Jorge dice que lo vio de manera similar a un Certificado de depósito bancario, donde haría un depósito y una vez que madurara, cosecharía la recompensa.

Con reminiscencias de los mineros GAW

Los cryptonaughts veteranos probablemente ya están escuchando las campanas sonando. Suena muy parecido a la compañía GAW Miners de antaño. Dirigido por Josh Garza, GAW Miners logró estafar a los millones de inversionistas. Originalmente vendiendo equipos de minería con una nueva marca, más tarde lanzaron un equipo de minería en la nube que luego se demostró que no era más que un esquema Ponzi.

El esquema de GAW fue vender "mineros digitales" que llamaron "Hashlets". Estos se produjeron en lotes limitados y fueron transferibles. Las longitudes que Garza y ​​sus compañeros hicieron para ocultar su esquema eran admirables. Cientos de personas que estaban siendo engañadas activamente acudieron en defensa de Garza cuando este reportero y esta publicación comenzaron a publicar historias que cuestionaban la integridad de la compañía.

Las opciones de inicio de Age of Scam

Una de las reclamaciones en el sitio web es una fecha de copyright de "2012/2017". Aquí es donde Jorge tiene la idea de que han existido durante "varios años".

Sin embargo, cuando miramos el archivo web de startoptions.com, uno de los sitios más antiguos que podemos abrir es algo que no tiene nada que ver con la minería. Parece ser algún tipo de sitio web tradicional de opciones sobre acciones.

Archivo web de StartOptions.com.

De FOREX y acciones a estafas de minería en la nube

La primera vez que vemos las Opciones de inicio en su versión actual es en octubre de 2016. Como puede ver, solo un par de meses antes, el antiguo sitio francés de opciones de acciones tradicionales todavía estaba en funcionamiento.

Su sitio utiliza algún tipo de Javascript que empuja el navegador a la versión 2018 cuando se pasa a la versión 2016. Es probable que estén muy conscientes de que las personas estarán investigando su reclamo de haber estado en el negocio desde 2012. La minería de la nube era desconocida en 2012.

De hecho, todavía están en Facebook. También hemos archivado esa página.

Página de Facebook de Start Option, archivada por CriptomonedaseICO.

Se desconoce si la antigua compañía de Opciones de inicio y la nueva estafa de Opciones de inicio están relacionadas. Los dominios se pueden comprar y vender.

Sabemos que no hay archivos del sitio en septiembre de 2016, mientras que se archivó la mayoría de los meses antes de eso. Si el dominio cambió de manos, asumimos que sucedió durante este período.

Estamos relativamente seguros de que no son las mismas personas porque la compañía más antigua usaba francés en su sitio web y parecía estar centrada en el euro. La nueva compañía tenía su sede en Hong Kong. Nadie está realmente seguro de esa parte. Las operaciones también se realizaron en Filipinas para algunas de las estafas.

La corrida de toros y sus muchas víctimas

Fue durante la corrida de toros de 2017 que nuestra historia realmente comienza, independientemente de cuando Start Options entró en la falsa industria minera.

Desde el punto de vista de un estafador, las corridas de toros son el mejor momento para ejecutar estafas de criptografía. Todas las viejas estafas de "generadores de bitcoin" y altcoins inútiles están de vuelta en la mesa.

Miles de personas nuevas ingresan al mercado listas para gastar su dinero. A menudo, estas personas tienen experiencia en alguna otra forma de negocio. No entienden completamente la tecnología. Un sentido de FOMO (miedo a perderse) los impulsa a tomar decisiones rápidas. Todo lo que saben es que deben meterse en esto antes de que sea demasiado tarde.

Este es el contexto en el que los Crypto Crime Fighters fueron incorporados al esquema de Opciones de Inicio. Start Options fue solo el comienzo.

Marketing de afiliados impulsado

Este reportero le preguntó a Jorge si alguna vez había visto pruebas de que la compañía realmente estaba minando. Para grupos más grandes, esta prueba se encuentra cuando golpean bloques. En la estafa GAW, pudieron extraer algunos bloques y demostrarlo, al menos en los primeros días. Jorge dice:

Algunos inversores supuestamente los examinaron. Al parecer llevaban varios años en el negocio. Hubo fotos que se mostraron. Uno de los inversores fue a Hong Kong y visitó su oficina. Había fotos y por lo que sabíamos, se veían legítimas. En el momento. Nos permitió a más de nosotros ganar confianza y saltar con algo de dinero.

Como la mayoría de las cosas criptográficas, legítimas o no, Start Options utilizó el marketing de afiliación para aumentar su base de víctimas. El marketing de afiliación ofrece a los usuarios incentivos para alentar a otros a unirse a un programa o comprar un producto. En su mejor forma, es simplemente una forma conveniente para que los comerciantes de pequeña escala cobren por sus esfuerzos. En el peor de los casos, esencialmente involucra al afiliado en la estafa como un promotor activo. Otras estafas recientes a gran escala, como BitConnect Club, utilizaron el marketing de afiliados para extender su rake multimillonario.

Prueba de minería

En lugar de la potencia real de la red, las Opciones de inicio proporcionaron fotos y testimonios. Aquí hay una foto de "sus oficinas":

El banner pudo haber sido intercambiable.

El hombre blanco en la foto se llama John De Marre. Hablaremos más sobre él al final del artículo.

Hashpower es información pública disponible. Cuando un minero explota un bloque, tiene la opción de indicar que lo están haciendo ellos. En los primeros días de la minería, simplemente estaba disponible la dirección a la que iba la recompensa. Pero en los tiempos modernos podemos identificar grupos de minería porque publican sus nombres en texto plano.

Por lo que sabemos, Start Options y sus equipos asociados nunca han explotado un bloque de Bitcoin. Si alguna vez estuvieron minando, probablemente estaban minando a través de un grupo más grande.

Ponzi Economics

Incluso el novato más crédulo no solo saltará a bordo. El lector probablemente está reuniendo los elementos de esta estafa a estas alturas. Jorge dice:

Al parecer, a algunos miembros les pagaron al principio de esto, en algún momento de 2017.

Los depósitos fueron aceptados a través de Bitcoin o giro bancario. El depósito mínimo siempre fue de $ 1,000.

CriptomonedaseICO ha notificado a las autoridades federales sobre los eventos en este documento. Actualizaremos esta historia si recibimos algún comentario. Desafortunadamente, en la actualidad, los recursos para hacer cumplir la ley son limitados a nivel del gobierno federal.

Sobre las transferencias bancarias, Jorge le dice a CriptomonedaseICO:

Esos traslados salieron a dos destinos diferentes. Un destino, según tengo entendido, fue a la cuenta bancaria de Start Options en Hong Kong o las Filipinas. El otro destino estaba basado aquí en los Estados Unidos.

Introduciendo BITCOIIN2G (B2G)

Cuando la mayoría de los inversores fueron introducidos en Start Options en 2017, esperaban explotar Bitcoin, Ethereum y Litecoin. Estas son redes estables con marcas globales.

Es concebible, especialmente durante la corrida de toros, que las personas puedan obtener ganancias sin minar en absoluto. Algunos esquemas en el pasado simplemente han tomado depósitos destinados a contratos de minería y los han negociado para obtener ganancias. Estos esquemas probablemente han durado más tiempo.

En febrero de 2018, Start Options publicó un aviso en su sitio web:

06 de febrero de 2018, Hong Kong: el lunes por la mañana, el Director de Finanzas de Opciones, el Sr. Felix Logan anunció que agregará Bitcoiin 2Gen (B2G) en su plataforma de Minería y Comercio.

B2G es un nuevo criptográfico afiliado a Steven Seagal

Steven Seagal hizo suya la estafa. Imagen de Shutterstock.

Los inversionistas podrán negociar B2G en la primera semana de abril de 2018. Agregó que es importante diversificar la cartera para disminuir el riesgo causado por los precios en constante fluctuación de Bitcoin. Agregar una nueva moneda hará que la minería sea un negocio más rentable debido al bajo porcentaje de dificultad para extraer una nueva moneda.

Bitcoiin2gen (Bitcoin Second Generation), que intencionalmente usa dos I y tiene el dominio bitcoiin.com, se describe de esta manera:

Bitcoiin2Gen propuso una criptomoneda autosuficiente, que está transformando el mundo de la criptomoneda al crear un ecosistema digital. El ecosistema autosostenido de Bitcoiin es un entorno abierto y colaborativo de una criptomoneda (B2G), un ecosistema minero (Dragon Mining Tech) y una crypto-wallet (billetera B2G).

Punto de retorno

Hasta ahora, en la investigación, hemos determinado que las Opciones de inicio no existían durante "varios años". Lo más temprano que pudieron haber sido operativas fue a finales de 2016.

Como se señaló anteriormente, fue en febrero de 2018 cuando decidieron integrar un altcoin aleatorio en la plataforma llamada B2G. Esto es cuando las cosas comenzaron a ponerse peludas para los inversores.

Mientras que algunas personas probablemente experimentaron problemas antes, la estafa real comenzó después de ese punto.

Jorge explica:

Ellos lo cambiaron todo. En cuanto a los pagos, antes de eso, eran muy receptivos. Después de cambiar a B2G, crearon esta otra plataforma llamada Thorex.

Él dice que cambiaron el proceso de retiro. Ahora se requería una plataforma llamada Thorex.net junto con monedas SMT para obtener ganancias. Nos acercamos a la parte central de la estafa, una falta total de liquidez de altcoins que estaban obligados a obtener ingresos de la plataforma. Jorge continúa:

Thorex

El proceso cambió. Pasaron de hacer los pagos en Bitcoin directamente a la billetera de Bitcoin del inversionista. Ahora el inversor tenía que ir a la plataforma de Opciones de inicio, solicitar un retiro. Ese retiro iría entonces a esta plataforma Thorex que crearon para B2G. Se convertiría en esta otra moneda que internamente llamaron SMT. SMT afirmó ser 1: 1 por dólar. [A stablecoin.]

Jorge dice que las personas que intentaron usar la plataforma Thorex nunca recibieron el pago.

Las personas que intentaron tomar esa ruta nunca sacaron su dinero porque se atascaría en la plataforma Thorex. Literalmente para siempre.

Thorex.net parece ser un sitio web activo. El usuario puede convertir instantáneamente uno de los tres tokens a B2G. SMT es una de esas fichas. Es importante destacar que el usuario no puede convertir B2G a otra cosa utilizando la plataforma.

Como puede ver, las tasas de Thorex están totalmente fuera de línea con el mercado real.

B2G se enumera

Recibir el pago en un altcoin es mejor que no recibir ningún pago. Pero el altcoin debe tener alguna forma de liquidez. La mayoría de los altcoins usan bitcoin para la liquidez. Están emparejados con Bitcoin a través de varios intercambios, y aquellos que realizan transacciones en ellos pueden obtener sus fondos convirtiéndolos en bitcoins y luego convirtiendo bitcoins en dólares, o simplemente manteniendo el BTC.

Jorge dice que B2G fue listado en dos intercambios, uno de los cuales es el conocido intercambio HitBTC. Al igual que muchos intercambios de altcoins, HitBTC permitirá que los altcoins se incluyan en la lista por una tarifa.

Exrates

El otro se llamaba Exrates.

Ahora, en HitBTC, puedes comprar B2G, pero no puedes depositar. Así que digamos que en las Opciones de inicio que recibió su pago en B2G, digamos $ 2,000. Lo ideal sería tomar esos B2G y ponerlos en Exrates, pero no los podría poner en HitBTC.

HitBTC no permitió depósitos de B2G. Las monedas fueron inicialmente puestas en el intercambio por el equipo de la moneda y estas se estaban negociando activamente. Nuevos depósitos y retiros fueron deshabilitados.

A través de los intercambios durante el auge de la criptografía, el precio de B2G fue tan alto como $ 240.

En la parte superior de su juego, cuando nadie podía depositar B2G en HitBTC, se negociaba por cientos de dólares.

Sin embargo, en una inspección más cercana, estos precios solo estaban disponibles en HitBTC. Eso significaría que un usuario tendría que hacer un depósito con alguna otra criptomoneda en HitBTC, comprar la moneda antes de la burbuja y luego venderla.

B2G llega a más de $ 240 por moneda

Solo HItBTC ofreció esta tasa, en función de lo que B2G Alleges obtuvo como "Wash Trading". Al parecer, se inició una demanda para recuperar los costos de la inclusión de la moneda.

Tales tasas nunca han estado disponibles en Exrates, que era el único tipo de cambio que ofrecía un par de USD con B2G, y de hecho, en ese momento, la única forma operable de usar realmente a los inversionistas de B2G ahora era pagada.

Efectivamente, estas tasas eran ficticias. El valor real de una moneda está en lo que puedes hacer con ella. Si ni siquiera puede depositar o retirar el objeto, no es realmente un activo en la plataforma. Además, si más tokens no pueden ingresar al grupo de negociación, entonces está protegido de las rutinas de negociación normales, como el exceso de oferta y el dumping.

Presumiblemente, habría habido mucho dumping si los usuarios de Opciones de inicio hubieran podido alguna vez usar los mercados de HitBTC.

Ahora en el otro cambio, Exrates, B2G se negociaba por centavos por dólar. Estoy hablando de centavos. Por lo tanto, si inicialmente tuvieras un valor de $ 2,000 en B2G con el que te pagaron las opciones de inicio, si tuvieras que intercambiarlas en Exrates, literalmente podrías obtener $ 10 si tuvieras suerte.

Parece que las Opciones de Inicio usaron la tasa más alta disponible – La tasa producida por el mercado cerrado de HitBTC. – Para denominar los pagos que realizó a los usuarios en B2G. Por lo tanto, les daría $ X en B2G, que en HitBTC supuestamente valía la cantidad que se le debía al inversionista, pero el inversionista no podría lograr liquidez a través de HitBTC.

Su única opción real era Exrates, que tenía valores mucho más realistas y se negociaba directamente contra el dólar.

HitBTC es demandado

La historia se pone más interesante aquí. En la época en que los Crypto Crime Fighters se contactaron con CriptomonedaseICO, B2G afirmó haber iniciado una demanda contra HitBTC por tokens B2G de "operaciones de lavado".

El tema de su demanda es cuestionable. HitBTC puede terminar argumentando que fueron los propios creadores del token quienes realizaron todas las operaciones que crearon la burbuja descrita anteriormente. Les interesaba, después de todo, no el intercambio.

Incluso retuitearon a alguien pidiéndole a CriptomonedaseICO que investigara el asunto. No te preocupes, B2G. Te estamos investigando, está bien.

Un informe "exclusivo" en Medium.com lee, en parte:

El intercambio de Hong Kong ahora está siendo acusado de no cumplir con su parte del acuerdo. En el transcurso de varios meses, B2G nunca se promocionó en la página principal y, aunque estaba en la lista, los depósitos y retiros nunca estuvieron disponibles. HitBTC finalmente bloqueó todas las comunicaciones con el equipo B2G cuando el equipo B2G solicitó el reembolso de los 75 bitcoins que pagaron a HitBTC pero nunca recibió lo que pagaron. B2G ha enviado un informe de delito a la policía de Honk Kong y está en proceso de presentar una demanda.

Mineria de dragones

Una empresa con sede en China llamada Dragon Mining se destaca en todo el esquema. Puede recordarlos en la captura de pantalla anterior donde las Opciones de inicio animan a las personas que buscan obtener su dinero para ir a DragonMining.tech.

Dragon Mining está íntimamente involucrado con B2G. Considerado como el "minero más eficiente del mundo", encontramos un video de lo que parece ser un Antminer S9 que se llama "Dragonmint" y dice que mío a 16 TH / s.

Ahora, en el momento de redactar este informe, el total de hashate de red para B2G era de solo 36 GH / s. Esto significa que ni siquiera uno de estos supuestos mineros está minando en la red.

Un lastimoso hashrate. La mayoría de las personas que leen esto pueden permitirse el 51% de atacar la red.

Un ataque del 51% sería muy factible, incluso para una pequeña operación. Puedes comprar una plataforma 1TH / s por menos de $ 1000. La mejor conclusión en cuanto a por qué HitBTC no quiso permitir depósitos o retiros de B2G es el hecho de que su red no tenía hostilidad. Los ataques del 51% serían triviales.

El hardware de DragonMining es real, pero B2G no tiene Hashrate

DragonMining está produciendo hardware real. También están vendiendo contratos mineros. CriptomonedaseICO encontró algunas unidades en venta en eBay y algunos otros minoristas. No sabemos cómo se comparan con la serie de Antminer en términos de precio en comparación con el rendimiento.

El hardware de Dragon Mining existe.

Otra estafa al rescate

Dragon Mining probablemente ha financiado sus operaciones de hardware a través de estafar a los inversores en la minería en la nube. Jorge explica que otra compañía "salvó el día" cuando Start Options ejecutó la estafa de salida. Jorge dice que esto ocurrió alrededor de junio de 2018, cuando los primeros contratos mineros de la era B2G de Start Options comenzaron a madurar.

Luego de la fecha de vencimiento del contrato de 90 días, las Opciones de inicio dejaron de responder llamadas telefónicas, mensajes y correos electrónicos.

Luego escuchamos que otro de los socios dice: 'Oye, Start Options está cerrando sus puertas. Vamos a rescatarlos a todos. Por lo tanto, vamos a tomar varias cuentas para las Opciones de inicio y vamos a migrar esas cuentas. Sin embargo, para aquellas cuentas que desean migrar, debe pagar una cierta cantidad de dinero. No te preocupes Ese dinero será agregado a su cuenta. Así que cuando venzas tu contrato, recuperarás ese dinero ".

Tasas de migración – Lo último en Scammer Genius

Obviamente, todos estaban felices de escuchar eso porque Start Options se había quedado en silencio. Estamos felices de subir a bordo. Parecen ser legítimos. Algunos miembros han sido pagados por esta empresa. Esa compañía es lo que llamamos BTW, Bitcoin Trading World.

Jorge continúa explicando que BTW no podía enfrentarse a todos desde Start Options, por lo que otra compañía en la retorcida web llamada BTC Mining Factory toma las cuentas restantes de una manera similar.

El depósito o “tarifa de migración” para ambas empresas varió. Bitcoin Trading World cobró un porcentaje de la cantidad que el usuario había invertido previamente con Start Options. BTC Mining Factory cobró una tarifa plana de $ 500 más 2%, si Jorge recuerda correctamente.

Las cifras exactas no son importantes. Lo que es interesante es que estas otras compañías estaban capitalizando el grupo de víctimas verificables. En lugar de extender las balsas salvavidas reales, les dieron más aceite de serpiente.

La víctima está viviendo su peor pesadilla y asume que recibirá ayuda. Solo para ser atacado de nuevo.

BTW y BTCMF ejecutan un elaborado esquema de bomba B2G

En un momento dado, dice Jorge, las compañías ofrecen permitir que las personas intercambien su B2G por BTC. Crearon una obvia oportunidad de arbitraje: usted deposita "$ 25,000 en B2G" y le daremos el valor de Bitcoin. ¿La captura? Tienes que pagar una tarifa.

Otro miembro de Crypto Crime Fighters dice que cada nueva "oportunidad" vino con un argumento de venta. En el caso del cambio de Opciones de inicio a BTW y BTCMF, a los usuarios se les ofreció un acuerdo de "comprar uno por uno" en lo que respecta a las inversiones de Bitcoin. Eso es correcto: afirmaron que les darían a los usuarios un hashpower con valor de Bitcoin gratis por cada Bitcoin que invirtieran.

Para las personas que no entienden los muy escasos márgenes de ganancia disponibles en la minería de Bitcoin, estas oportunidades pueden parecer poco buenas para ser verdad. Pero en este punto, las banderas rojas están parpadeando.

Bitcoin Trading World y Bitcoin Mining Factory nunca se cumplieron

Ahora es octubre de 2018. En este punto, han pasado alrededor de seis meses desde la transición a B2G y los problemas subsiguientes en Start Options. Jorge dice que un tifón golpeó a Hong Kong justo en la fecha de vencimiento de sus contratos.

Al igual que en Start Options, Bitcoin Trading World tiene una ventana emergente cuando visita su sitio web y le indica que obtenga su pago de Dragon Mining:

Al igual que con todas las estafas, ya hay un clamor de personas que intentan advertir a los nuevos inversionistas.

Culpa temporada tifon

Pidieron un par de semanas para hacer pagos. Jorge dice que la mayoría de la gente era muy simpática y estaba dispuesta a esperar. Sin embargo, dice, Bitcoin Mining Factory simplemente hace las mismas opciones de inicio que había hecho:

Con BTC Mining Factory, simplemente se quedaron en silencio. Ellos simplemente no responderían. Cerraron su chat en vivo. Y ese fue el final de eso.

BTC Mining Factory tiene la misma ventana emergente que dirige a la gente a Dragon Mining.

Luego se presentó a las partes victimizadas la oportunidad de recuperar su inversión por una pequeña tarifa adicional. Podemos suponer razonablemente que muchas personas optaron por no hacerlo, pero el tamaño de la inversión mínima hubiera hecho que cualquier rescate potencial fuera atractivo para la mayoría.

Al igual que con todas las estafas, ya hay un clamor de personas que intentan advertir a los nuevos inversionistas. CriptomonedaseICO descubrió este video contrario en el que una mujer afirma realizar un retiro exitoso en Bitcoin Trading World:

Ella, por supuesto, tiene un enlace de referencia en la descripción del video.

El nivel más alto de estafas

Bitcoin Trading World, antes de salir como lo habían hecho los demás, usó una táctica de estafa común en el mundo de las estafas criptográficas: ofrecieron una tarjeta de débito prepaga.

Dijeron, hemos estado en contacto con Visa International. Hemos pagado alrededor de $ 100 millones para que emitan tarjetas de débito prepagas. Es más fácil para nosotros pagar con fiat que en Bitcoin en este momento. Así que vamos a emitir Visas y vamos a tener cerca de cuatro niveles diferentes de Visas. Hay una gratis donde puedes retirar $ 500 por mes. Y tenemos otros niveles.

Jorge dice que algunos de los Crypto Crime Fighters se contactaron con Visa y descubrieron que no había nada de lo que sucedía con Visa.

Examinando la dinámica de estafa

Retrocedamos un segundo y veamos lo que acabamos de aprender. Las opciones de inicio engañaron completamente a estas personas después de que se moviera al modelo B2G. No está claro si alguna vez fueron legítimos, pero está claro que se volvieron insolventes después de que decidieron integrar B2G y pagar exclusivamente en B2G.

Podemos asumir razonablemente que muchas personas optaron por no ingresar a la nueva estafa, pero el tamaño de la inversión mínima hubiera hecho que cualquier rescate potencial sea atractivo para la mayoría.

Marcas perfectas

Lo que representaban las víctimas de Start Options, entonces, eran marcas principales. Estaban en una posición donde sentían que necesitaban las nuevas compañías. Ya habían entrado en estafas anteriores. Un mercado perfecto. La dinámica de esta estafa es única en este sentido. Cuando GAW y otras estafas implosionaron, algunos equipos aparecieron tratando de fingir que podían salvar el día, pero no tuvieron éxito.

Sin embargo, en el ajetreo y el bullicio del auge de la criptografía, cuando todos los ojos estaban centrados en el duro bitcoin y los últimos tweets de Craig S. Wright, nuestros informantes cayeron presa de algunas tácticas de estafa extremadamente avanzadas.

Como este reportero dijo a los Crypto Crime Fighters:

Es como si decidieron que querían hacer otro X% por encima de lo que ya habían robado, así que crearon un esquema y lo ejecutaron.

Jorge dice:

Se pone mejor que eso.

La minería del dragón es el pináculo de la pirámide

Finalmente, nos enteramos de que DragonMining tenía varios otros esquemas muy similares a las Opciones de Inicio. Son los siguientes:

Cada una de estas empresas tenía un modelo similar. Vendieron contratos de minería, finalmente pagaron en B2G y se asociaron con DragonMining.

Operación de rescate de la póliza de seguro de Dragon Mining

Dragon Mining les dijo a los inversores en todas las estafas que tenían una póliza de seguro, como explica Jorge:

Dijeron, no vamos a quitarte un centavo adicional. Tenemos esta póliza de seguro que se estableció hace un tiempo y estamos llamando a las víctimas de las compañías para que puedan recibir su pago al menos la cantidad que depositaron. Eso fue un alivio para nosotros, así que llenamos los formularios en línea.

"Se pone mejor"

Sin embargo, Jorge tenía razón. Se pone mejor. Él dice que el aviso que vemos hoy fue ligeramente diferente por un tiempo. Alentó a la gente a ir y completar sus reclamaciones de seguros. "Aquí estaba la oferta del seguro, en la que todos estábamos enojados", dice.

Inicialmente, Dragon Mining dijo que no pediremos dinero adicional a nadie. Ahora, cuando empezaron a llamar a la gente sobre las reclamaciones de seguros, querían más dinero. Esta fue la estructura de su oferta: dijeron que le pagaremos el 50% de su depósito inicial en un año. Tiene que darnos X cantidad de porcentaje para participar en el programa de seguro. Luego, después de un año, el precio de B2G subirá y usted podrá recuperar todo su depósito.

Jorge dice que pocas de las víctimas, si es que alguna, participaron en este programa. Tratar de que la gente compre este plan de última milla parece ser el alcance de la participación de Dragon Mining en estos días. La página del programa de seguros dice:

Cualquier cliente que haya invertido en estas Plataformas de minería (anteriormente enumeradas en nuestros Programas de minería) tiene el derecho de reclamar su depósito inicial o el saldo total de su cuenta en la Plataforma de minería especificada.

El programa de seguros de Dragon Mining se vuelve más desesperado

Jorge dice que tienen más hambre a medida que la magnitud de su estafa sale a la luz. Ofrecieron el procesamiento expreso de reclamaciones de seguros "dentro de las 72 horas" por el bajo precio del 1BTC.

Nuevamente, pocas de las víctimas quemadas, si las hay, han intentado ver estas cosas. Estas personas se han mostrado abrumadoramente una y otra vez que no son confiables.

La estafa de seguros parece ser el último de sus esfuerzos, hasta la fecha. Crypto Crime Fighters ha presentado informes policiales y está trabajando en una demanda colectiva contra los perpetradores de la estafa. Algunas de las partes son personas estadounidenses.

Jugadores clave en la estafa más grande que acabas de escuchar

Ahora hablamos de quién estuvo involucrado. Cada compañía tenía una supuesta estructura corporativa, pero había jugadores principales que tenían que ver con la victimización de noobs inocentes en el juego de criptografía.

John De Marr es un promotor principal de Start Options y Bitcoin Mining Factory. Ha sido un investigador privado registrado en California. De Marr está en la imagen de arriba, en la “sede” de Opciones de inicio, junto con otras imágenes proporcionadas a CriptomonedaseICO.

Junto con él está Derek Deresh, también conocido como Kumar Deresch, visto abajo (izquierda) junto con De Marr (centro) y otro promotor llamado Michael Latjay (abajo a la derecha).

Derek Deresh, John De Marr, Michael Latjay y otros celebrando su éxito.

Steven Seagal

Por supuesto, sería negligente no reiterar la participación de Steven Seagal. Seagal aprobó el B2G ICO. Esa es una mala noticia para Seagal, que puede verse golpeado con multas como lo han hecho otras celebridades.

Tweet por la cuenta de Twitter oficial de Steven Seagal. Imagen de la fortuna.

Aquellos estafados por las empresas mencionadas anteriormente deben contactar [email protected] para involucrarse con una demanda colectiva en desarrollo.

Imágenes capturadas por la computadora del autor o proporcionadas por Crypto Crime Fighters. Imagen destacada de Shutterstock.

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Descargo de Responsabilidad: Este comunicado de prensa es sólo para fines informativos, la información no constituye consejo de inversión o una oferta para invertir. Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no representan necesariamente los puntos de vista de CriptomonedaseICO, y no deben ser atribuidas a, CriptomonedaseICO.


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