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El mayor exchange de criptomonedas de Japón suspende nuevas cuentas en medio de una regulación más estricta

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Apenas tres días después de que el gobierno japonés y las autoridades financieras locales solicitaran intercambios de criptomonedas para mejorar sus infraestructuras, bitFlyer, el mayor mercado de criptomonedas del país, suspendió el registro de nuevas cuentas para revisar su Anti-Money Laundering (AML) y Know Your Customer (KYC). ) sistema

El gobierno encuentra defectos en los sistemas de gestión interna

Desde principios de este año, el gobierno japonés y las autoridades locales han tomado medidas enérgicas contra las criptomonedas anónimas Monero, Zcash y Dash, y el uso de activos digitales en la financiación de operaciones del mercado negro como el tráfico y la distribución de drogas.

El 16 de junio, las autoridades financieras japonesas solicitaron al Grupo de Acción Financiera (GAFI) que implemente criptoregulaciones unificadas para supervisar los intercambios de activos digitales a nivel internacional con el mismo estándar y políticas. La intención detrás del llamado de Japón a las regulaciones de intercambio de criptomonedas unificadas estaba en sus planes para evitar el uso de criptomonedas anónimas.

«Es casi imposible para Japón manejar el problema solo. Incluso si el comercio se limita a transferencias nacionales o si se mejora el monitoreo, aún no es suficiente para contrarrestar el lavado de dinero. Sería mejor si todo el grupo de 20 naciones y regiones industriales y emergentes (G20) daran los mismos pasos hacia la prevención «, dijo un vocero de la Agencia Japonesa de Servicios Financieros.

El regulador financiero de Japón está incrementando su escrutinio en los intercambios de cifrado.

El martes 19 de junio, el gobierno japonés reveló que ha solicitado cinco intercambios de criptomonedas registrados y autorizados en el país, incluidos bitFlyer y Quoine, para revisar sus sistemas internos, luego de descubrir graves fallas en los sistemas de administración interna de los intercambios que manejan la prevención del lavado de dinero y monitoreo de transacciones.

«Tras las inspecciones, la agencia concluyó que había fallas en los sistemas de administración interna de los operadores de intercambio, como las medidas para prevenir el lavado de dinero. La FSA tiene la intención de entregar las órdenes de mejora para el final de esta semana «, reveló un informe local esta semana.

El 22 de junio, bitFlyer suspendió los registros de nuevas cuentas y revisó su sistema de administración interna para arreglar sus procesos AML y KYC. Los analistas locales han declarado que el intercambio reaccionó rápidamente a la demanda de las autoridades debido a un informe anterior publicado por el Mainichi Shimbun, el periódico más antiguo de Japón que reveló que Yakuza, el sindicato criminal más grande del país con más de 100.000 miembros, reclamó cientos de millones de dólares los dólares fueron lavados a través de los principales intercambios de criptomonedas.

Reconociendo la sensibilidad del problema y el descontento de la FSA japonesa hacia los intercambios de criptomonedas, una agencia que ha apoyado al sector de las criptomonedas durante muchos años, el intercambio respondió rápidamente a las demandas del gobierno e inició el proceso de reconstrucción de su infraestructura .

Hackeos de Coincheck, CoinRail y Bithumb

En la actualidad, los intercambios de criptomonedas, incluso las principales plataformas de comercio de activos digitales, no tienen influencia contra el gobierno, principalmente debido a los recientes ataques de pirateo de plataformas importantes como Coincheck y Bithumb.

Mientras que ningún inversionista perdió sus fondos en los tres ataques, incluso la violación Coincheck NEM de $ 500 millones, los ataques ocurrieron debido a los agujeros en los sistemas de los intercambios que los operadores de las plataformas habían conocido antes de los ataques.

En los próximos meses, en mercados importantes como Japón, Corea del Sur y los EE. UU., Los intercambios de cifrado cooperarán estrechamente con las autoridades y darán un paso más en la legitimación del sector de criptomonedas.

Imagen destacada de Shutterstock.

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