En estas exchange los ciberdelincuentes guardan su botín en Bitcoins

En estas exchange los ciberdelincuentes guardan su botín en Bitcoins

Tiempos de color de rosa para los cibercriminales. La empresa de análisis Chainalysis ha rastreado US$ 2.8 mil millones de Bitcoin que se cree que los ciberdelincuentes transfirieron a las exchange en 2019. Más de la mitad del botín fue a las cuentas de Binance y Huobi.

No es una novedad que las criptomonedas se puedan usar en gran medida para el lavado de dinero. Sin embargo, como señala la firma, ha habido un aumento en los fondos criptográficos capturados ilegalmente desde principios de 2019, según la información a la que tuvo acceso CriptomonedaseICO.

Del total de US$ 2.8 mil millones, aproximadamente el 27,5% de esta cantidad fue a Binance y el 24,7% a Huobi.

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«En total, poco más de 300,000 cuentas individuales con Binance y Huobi recibieron Bitcoin de fuentes criminales en 2019″, dice el informe.

Chainalysis ha determinado que el 75% del total se destinó a 810 de las cuentas, que recibieron más de US$ 100.000 millones en Bitcoin en 2019. Según el estudio, es probable que estas cuentas pertenezcan a agentes OTC de venta libre.

¿Conoces a tu criminal?

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Aunque Huobi y Binance Binance-y-okex/">tienen procesos de Conozca a su cliente (KYC) que identifican a los usuarios, estos requisitos para los escritorios OTC son más bajos.

Los mostradores OTC mencionados anteriormente son plataformas de negociación en las que se pueden ofrecer valores que no figuran en las bolsas de valores regulares. Los bajos requisitos de KYC favorecen a los ciberdelincuentes mostradores OTC que se especializan en lavado de dinero, dice Chainalysis.

En una declaración, Samuel Lim, Director de Cumplimiento de Binance, dijo:

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«Continuaremos mejorando nuestra propia tecnología KYC y AML, así como las herramientas y los socios externos con los que trabajamos para fortalecer aún más nuestros estándares de cumplimiento».

Los corredores OTC actúan como intermediarios entre compradores y vendedores que no pueden o no quieren negociar en una bolsa de valores.

En general, tienen requisitos de KYC significativamente más bajos que los intercambios en los que operan. Los comerciantes utilizan particularmente los servicios de los corredores OTC cuando quieren liquidar grandes cantidades de criptografía a un precio negociado.

Las criptomonedas como Bitcoin se intercambian primero por monedas puente como Tether, antes de que puedan retirarse en Fiat.


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Descargo de Responsabilidad: Este comunicado de prensa es sólo para fines informativos, la información no constituye consejo de inversión o una oferta para invertir. Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no representan necesariamente los puntos de vista de CriptomonedaseICO, y no deben ser atribuidas a, CriptomonedaseICO.


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