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Esquemas de Canadá para lanzar auditorías contra los evasores de impuestos de Bitcoin

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La Agencia de Ingresos de Canadá (CRA) es según informes, dirigidos a los inversores de Bitcoin, así como a otros usuarios de la criptomoneda con auditorías fiscales federales.

El CRA tiene tambien enviamos cuestionarios Determinar la actividad de trading e inversión anterior. La tributación de la criptomoneda ha sido un área gris durante años, con abogados fiscales e incluso reguladores que no están seguros de cómo proceder.

Con muchos inversionistas que utilizan intercambios habilitados para KYC que almacenan ID e historial de operaciones, es probable que las auditorías descubran toda la actividad comercial pasada en algunos casos.

CRA establece la ley

El Director de Supervisión de Proyectos de CRA, Jared Adams, llevó a Twitter para comentar sobre el caso de uso de Bitcoin como un vehículo de lavado de dinero.

Para sus más de 300 seguidores, el director de la CRA retwitteó un post hecho por Francis Pouliot, el CEO de la firma canadiense de criptografía Bull Bitcoin. La publicación de Pouliot, que fue tuiteada a decenas de miles de partidarios, describió el proceso de canjear bitcoins en dólares canadienses "sin usar una cuenta bancaria, una plataforma P2P o un cajero automático de Bitcoin".

El director de la CRA, Adams, dijo que estaba tomando nota del comentario y agregó otro tweet que decía "washingmachine.gif". El director parecía estar intentando utilizar el humor de Internet para hacer una referencia sarcástica al lavado de dinero, aunque eludió el debate. CEO prominente cuando lo llamaron.

Fuente: Twitter

Pouliot se mantuvo firme y desafió los esfuerzos de los directores de la CRA por acusarlo de lavado de dinero a través de un meme, afirmando el hecho de que a cientos de canadienses se les han negado los servicios bancarios básicos simplemente por usar legalmente Bitcoin. Afirmó que su tweet estaba dirigido como consejo para tales personas.

Al igual que cientos (casos conocidos) de ciudadanos y empresas canadienses, he tenido servicios financieros esenciales como banca, pagos y tarjetas de crédito restringidas y cuentas cerradas debido a mi uso de Bitcoin.

Pouliot señaló que el Senado canadiense había sido notificado del problema, algo que Adams se negó a discutir. También se negó a aclarar sus comentarios sobre el lavado de dinero o involucrar al CEO de Bitcoin en una conversación real sobre la regulación o el problema de los canadienses obligados a elegir entre la criptomoneda y los servicios bancarios básicos.

La situación recuerda a la de la India, donde los bancos están obligando a los usuarios a prometer no usar criptografía o perder su cuenta.

Declaración CRA

La CRA comentó sobre su última iniciativa.

La Agencia de Ingresos de Canadá (CRA) entiende que una gran mayoría de los canadienses de clase media pagan su parte justa, pero sigue comprometido a garantizar que, sin excepción, todos los contribuyentes cumplan con las mismas leyes fiscales.

Como una administración tributaria de clase mundial, la CRA también se compromete a adaptar su administración para seguir el ritmo de la evolución de los servicios y productos globales, y hacer inversiones clave para abordar de manera efectiva las nuevas formas de hacer negocios en la economía global.

La organización declaró que ahora cuenta con una unidad de cifrado de inteligencia dedicada a la recopilación de inteligencia y la realización de auditorías sobre los riesgos relacionados con el cifrado. En su declaración, la agencia proporcionó información sobre la tributación de la criptomoneda.

Esta unidad ha mejorado la capacidad de la CRA para monitorear y hacer cumplir el cumplimiento en áreas de riesgo emergente, incluyendo el espacio de criptomoneda. Actualmente hay más de 60 auditorías activas relacionadas con la criptomoneda.

La CRA también se compromete a ayudar a los contribuyentes a entender sus obligaciones tributarias cuando usan monedas digitales, y recordarles que usar la moneda digital no exime a los consumidores de sus obligaciones tributarias. La CRA ha publicado material educativo en su sitio web sobre el tratamiento fiscal de las transacciones en Moneda digital.

Cuestionario AML

Fuente: Scribd / Kyle Torpey

Los destinatarios de la auditoría tienen que llenar un cuestionario con 54 preguntas más subpreguntas en criptomoneda. El cuestionario pregunta sobre iInversiones, historia minera, activos, carteras, ICO y otros temas relacionados..

La tercera pregunta se refiere a los servicios de mezcla que existen para agregar el anonimato a las criptomonedas pseudónimas como bitcoin al cambiar los fondos entre los usuarios para confundir a cualquiera que intente rastrear el historial de transacciones.

La pregunta cuatro se refiere específicamente a ShapeShift y Changelly, los intercambios se popularizaron en parte debido a la falta de regulaciones de KYC (Conozca a su cliente) que permiten el registro anónimo. ShapeShift recientemente implementó KYC debido a la presión regulatoria, y el cuestionario también pregunta sobre compras privadas o en persona de criptografía.

El cuestionario también pregunta si la persona en cuestión ha comprado activos criptográficos de personas privadas:

¿Compraste bitcoin o crypto monedas de forma privada a particulares? Si es así, ¿cómo se dio cuenta de que estas personas estaban dispuestas a comprar o vender monedas criptográficas? ¿Cómo se facilitaron estas transacciones: ubicación, procedimiento seguido, etc.?

Incluso se les pide a los usuarios que enumeren todas las direcciones de activos criptográficos no asociadas con las cuentas de intercambio de custodia. La CRA no llegó a pedir claves privadas.

El cuestionario termina con un descargo de responsabilidad de que se pueden hacer más preguntas a los destinatarios de la auditoría.

Las preguntas no son exhaustivas y es posible que necesitemos información adicional durante la auditoría.

Los reguladores están perdiendo poder, y se nota

Los comentarios pasivos, agresivos e infantiles, realizados por el director de la CRA, así como su falta de voluntad o su incapacidad para discutir los problemas con un profesional de la criptomoneda, son, por desgracia, indicativos de la actitud hostil y mal informada mostrada por muchas autoridades reguladoras de todo el mundo.

Si bien crypto es claramente "el problema", no hay indicios de que los reguladores se encuentren con los usuarios de la criptomoneda a medio camino.

Esta actitud es una reliquia del pasado cuando agencias como la CRA tenían un mayor grado de control sobre las finanzas personales de los ciudadanos canadienses.

La desafortunada realidad es que si la CRA y los bancos canadienses continúan empujando a los canadienses a un rincón y los obligan a abandonar los servicios bancarios, pueden y usarán la criptomoneda sin supervisión del gobierno. El uso de servicios como Bitcoins locales, VPN anónimas e intercambios descentralizados hace que sea muy fácil realizar transacciones de forma anónima.

La ironía es que, al acusar falsamente a las personas de lavado de dinero y perseguir sus decisiones de inversión, es probable que la CRA provoque una ola de lavado de dinero o evasión de impuestos que no podrán detener.


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Descargo de Responsabilidad: Este comunicado de prensa es sólo para fines informativos, la información no constituye consejo de inversión o una oferta para invertir. Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no representan necesariamente los puntos de vista de CriptomonedaseICO, y no deben ser atribuidas a, CriptomonedaseICO.


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