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Estafas criptográficas generan $ 4.2 mil millones en 2019

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Un nuevo informe de CipherTrace muestra que los estafadores de criptomonedas han recaudado más de $ 4.2 mil millones hasta ahora en 2019, con muchas formas de robo que muestran una tendencia al alza.


Estafas criptográficas en 2019

Según el informe antilavado de dinero publicado por la firma de inteligencia de cifrado CipherTrace, las estafas relacionadas con el cifrado generaron $ 4,26 mil millones durante la primera mitad del año.

El informe afirma que los robos de información privilegiada fueron, con mucho, el mayor delito generador, defraudaron al mercado y costaron pérdidas masivas a los inversores y comerciantes. Además, las acciones de los piratas informáticos fueron responsables de más de $ 124 millones en robos de intercambios durante el segundo trimestre de 2019.

Los robos absolutos, las estafas y otras «apropiaciones indebidas» de fondos de usuarios de criptografía e intercambios mostraron una tendencia acelerada durante el segundo trimestre del año, y el informe dice que 2019 podría llegar a ser «el año de la estafa de salida».

CipherTrace cita el desastre de alto perfil que rodea el intercambio QuadrigaCX y su propietario fallecido, además de un esquema ponzi con sede en Corea del Sur en el segundo trimestre de 2019 que defraudó a millones de usuarios de $ 2.9 mil millones en criptografía. Bitfinex también se destacó en el informe por los $ 851 millones «perdidos» que estaban implicados en su caso legal en curso con Tether.

Nuevo reglamento cambiario

CipherTrace afirma que la implementación generalizada de las regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, que entrará en vigencia en los próximos meses, obstaculizará la capacidad de los delincuentes para lavar sus fondos adquiridos ilícitamente. En particular, el informe considera que las recomendaciones controvertidas del Grupo de Acción Financiera (GAFI) son un beneficio potencial para la seguridad del mercado.

En junio, el GAFI aconsejó a los países miembros que implementaran una «Regla de viaje» en los intercambios de criptomonedas, que se aplicaría a todas las transacciones que superen un umbral de $ 1,000. Además, se requerirían intercambios para compartir información del usuario, incluidos datos personales, al mover fondos de una plataforma a otra.

El objetivo final es reducir la capacidad de lavar fondos y realizar otras actividades ilegales mediante el uso de cripto e intercambios, que hasta ahora han permitido un cierto grado de anonimato. Si bien las reglas del GAFI pueden combatir el lavado de dinero, CipherTrace reconoce que su implementación será un desafío para los intercambios.

Según el informe,

«La regla de viaje es un cambio importante en los requisitos reglamentarios para los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), y está causando que las compañías reconsideren cómo manejan las transacciones de criptomonedas y la información de identidad … Este requisito presenta un enigma para los intercambios dado el estado actual de blockchains de criptomonedas, ya que parece volar frente a lo que muchos ven como una característica fundamental de la criptomoneda: el seudónimo. Diseñar una solución viable requerirá una gran innovación tecnológica, como métodos controlados criptográficamente para compartir esta información de forma segura. Tal cumplimiento mejorado de la privacidad solo revelaría detalles privados personales si así lo exige la policía ”.

La criptomoneda puede haber ganado una reputación por su uso en actividades ilícitas debido al anonimato y la facilidad de las transacciones digitales. Sin embargo, CipherTrace informa que solo un porcentaje minúsculo de las transacciones de bitcoin está relacionado con el comportamiento delictivo. No obstante, el informe también encontró que «casi todo el comercio en el mercado oscuro» se lleva a cabo mediante el uso de criptografía.

 

www.criptomonedaseico.com


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Descargo de Responsabilidad: Este comunicado de prensa es sólo para fines informativos, la información no constituye consejo de inversión o una oferta para invertir. Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no representan necesariamente los puntos de vista de CriptomonedaseICO, y no deben ser atribuidas a, CriptomonedaseICO.


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