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Gobierno de los Estados Unidos. Captura millones en efectivo y criptografía en un caso de piratería de películas

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Las acciones legales significativas contra los supuestos operadores de sitios piratas se han llevado a cabo tradicionalmente con gran fanfarria.

Sin embargo, un caso en curso en una corte federal en Oregón es una bestia muy diferente, particularmente debido a su escala y forma.

El caso presentado en el tribunal de distrito el 6 de mayo de 2019, revela que el gobierno de los Estados Unidos solicitó la confiscación de alrededor de $ 4 millones de dólares en efectivo y criptomoneda incautados sobre la base de que el propietario de la propiedad estuvo involucrado en una conspiración para cometer una infracción de derechos de autor y dinero lavado de ropa

Según se informa, la investigación comenzó en octubre de 2013, cuando los agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) recibieron información de PayPal sobre dos sitios web, Noobroom.com y Noobroom7.com, que permitían a los suscriptores transmitir películas y programas de televisión.

HSI informó estos sitios a la MPAA, que realizó una investigación, y concluyó que los sitios y los dominios asociados Noobroom y Noobroom9 distribuyeron obras en violación de los derechos de autor de sus miembros. Según los informes, los ingresos se generaron mediante suscripciones procesadas a través de Stripe y mediante anuncios colocados por una empresa llamada Lanista Concepts.

En julio de 2014, la MPAA envió un aviso de cese y desistimiento a Noobroom. Cinco días después, una cuenta de usuario encubierta de Noobroom operada por el grupo de Hollywood recibió un mensaje informando a los usuarios que sus cuentas se habían trasladado a un nuevo sitio web en SuperChillin.com.

Después de descargar películas de SuperChillin, la MPAA pudo vincular una dirección IP a una persona identificada como Talon White. El sospechoso se vinculó posteriormente a dos sitios adicionales, movietv.co y Sit2Play.com, que se consideraron casi idénticas entre sí. El registrante de Sit2Play se incluyó como Talon White y se determinó que una dirección de correo electrónico asociada le pertenecía.

La investigación de HSI continuó desde 2016 hasta noviembre de 2018 cuando se ejecutaron las órdenes de registro e incautación. Una declaración de Keith Druffel, un Agente Especial del Servicio de Impuestos Internos – Investigaciones Criminales, dice lo siguiente:

"Según los registros financieros obtenidos durante la investigación, determiné que White recibió ingresos sustanciales de los sitios web mencionados anteriormente", escribe Druffel.

“En 2018, estaba promediando los ingresos de más de $ 500,000 por mes. En 2017, las blancas recibieron más de $ 2.2 millones. En 2016, White recibió más de $ 1 millón en ingresos, y en 2014 y 2015, White recibió en promedio unos $ 400,000 al año en ingresos ".

Según Druffel, los suscriptores de los sitios pagaron a través de PayPal o Stripe, los pagos que se depositaron en cuentas bancarias controladas por White. La información provista por Stripe coincidía con la información personal de White y la cuenta estaba etiquetada como "Vender suscripciones de punta de acciones por correo electrónico". El IRS afirma que no hay evidencia de tales ventas.

Se recibieron 78,985 pagos de $ 9.99 en la cuenta de Stripe entre octubre de 2015 y diciembre de 2016, por un monto de $ 789,060. Otros 7,611 pagos de $ 25.49 ($ 194,004.39) y 5,348 pagos de $ 44.99 ($ ​​240,606.52) hicieron un total de $ 1,223,671.24.

“Los montos arriba mencionados corresponden a los costos de suscripción listados en Sit2Play y Movietv. Por lo tanto, creo que los pagos recibidos por Stripe son las tarifas de suscripción de los sitios web ", agrega Druffel.

Un análisis adicional de las transacciones en la cuenta de White Stripe con fecha entre octubre de 2017 y septiembre de 2018 reveló otros 396,843 pagos de entre $ 9.99 y $ 44.99 a un valor de $ 6,373,816.57.

"Los montos enumerados anteriormente corresponden al costo de las suscripciones a los sitios web y representan el producto de la infracción de 18 USC § 2319, Infracción penal de derechos de autor", se lee en la declaración.

La investigación descubrió que hasta agosto de 2018, se transfirieron más de $ 3 millones de la cuenta de Stripe a una cuenta de Wells Fargo a nombre de White y una cuenta de JP Morgan Chase a nombre de Viral Sensations, Inc. (VSI), una entidad de Nevada.

Se alega que White abrió tres cuentas corrientes a nombre de VSI, sobre las cuales tenía autoridad exclusiva para firmar. Hasta el 31 de agosto de 2019, una cuenta VSI recibió pagos por más de $ 5.9 millones. Las cuentas estaban vinculadas a White y suscripciones de los sitios piratas. Los fondos de una de las cuentas de Chase se utilizaron para comprar $ 1 millón en criptomoneda a través del intercambio de moneda virtual Coinbase.

El 13 de noviembre de 2018, Mustafa Kasubhai, Juez Magistrado de los Estados Unidos para el Distrito de Oregon, aprobó una orden de registro e incautación que autoriza el registro de la residencia de White y la incautación de varios activos. La orden fue ejecutada dos días después, con lo siguiente:

  • $ 2,457,790.72 incautados de JPMorgan Chase Bank cuenta # 1
  • $ 1,266,650.00 incautados de JPMorgan Chase Bank cuenta # 2
  • $ 1,383.68 incautados de JPMorgan Chase Bank cuenta # 3
  • $ 200,653.71 incautados de JPMorgan Chase Bank cuenta # 4
  • $ 32,921.00 incautados en moneda estadounidense (efectivo)
  • $ 1,940.77 incautados en moneda estadounidense (cuenta de Stripe)
  • 31.53810677 en BTC (cuenta Coinbase)
  • 1,022.39066800 en ETH (cuenta Coinbase)
  • 5.74017141 en BCH (cuenta Coinbase)

“(I) tengo una causa probable para creer, y creo, que White y otros conocidos y desconocidos estuvieron involucrados en una conspiración para cometer una infracción de derechos de autor y lavado de dinero, en violación de 18 U.S.C. §§ 1957 y 2319 desde al menos 2013 hasta noviembre de 2018 ", agrega la declaración de Druffel.

El 7 de mayo de 2019, la jueza de distrito Anna J. Brown emitió una orden al IRS para retener los activos hasta nuevo aviso.

"Por la presente se le ordena arrestar y tomar posesión de usted hasta que el Tribunal lo solicite nuevamente, los acusados, en rem, Fondos surtidos ", escribió el juez.

Desde una perspectiva de infracción de derechos de autor, este caso es bastante inusual.

La mayoría de los casos civiles y penales contra sitios piratas y sus operadores involucran descripciones detalladas de sus trabajos, junto con reclamos afinados de varios tipos de infracción. Pero el enfoque aquí parece ser financiero, al menos por ahora.

Un informe de Koin.com sugiere que el hombre aún no ha sido acusado de un delito. En un esfuerzo por encontrar más, TF se acercó al abogado de White, Rain Minns. En el momento de la publicación aún no habíamos recibido una respuesta.

Los documentos judiciales relacionados obtenidos por TF se pueden encontrar aquí (1,2,3)

Fuente: TF, para obtener la información más reciente sobre derechos de autor, intercambio de archivos, sitios de torrent y más. También tenemos reseñas de VPN, descuentos, ofertas y cupones.


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