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Policía india confiscó unos US$ 3 millones en Bitcoin a los estafadores de Bitconnect

Policía india confiscó unos US$ 3 millones en Bitcoin a los estafadores de Bitconnect

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La policía india incautó bienes de más de 38 millones de rupias (US$ 5.5 millones), incluyendo 280 Bitcoins (unos US$ 2.9 millones), en el estado indio de Gujarati, a los promotores de la estafa de criptomoneda Bitconnect.

Según el Times of India, la confiscación de las propiedades sigue el arresto del promotor de Bitconnect en la región de Asia, Rakesh Savani, durante el fin de semana.

Otras propiedades, que se cree que fueron adquiridas utilizando los ingresos de la criptoestafa, incluyen terrenos con un valor de alrededor de 18 millones de rupias (US$ 2.6 millones).

El mismo viejo cebo

La estafa de Bitconnect atrajo a los inversionistas prometiéndoles altos rendimientos irreales de su inversión en su Oferta de Moneda Inicial (ICO, por las siglas en inglés Initial Coin Offering).

A mediados de diciembre de 2017, cuando Bitcoin estaba estableciendo un nivel récord, el token Bitconnect (BCC) tenía una capitalización de mercado de más de US$ 2.5 mil millones. Cada token fue valorado en más de US$ 500 en ese momento.

Con el precio de la ICO por poco menos de 20 centavos, fue una apreciación de casi 300.000%. Sin embargo, los tokens solo estaban disponibles en los intercambios de propiedad de Bitconnect.

En enero del año pasado, el precio de BCC se desplomó a solo centavos después de que los reguladores de valores en los Estados Unidos emitieran advertencias públicas a los inversionistas de la plataforma, sugiriendo que el esquema de inversión era un Ponzi.

Estafadores de Bitconnect arrestados

El arresto de Savani y la confiscación de las propiedades se produce casi un año desde que el presunto jefe de Bitconnect en India, Divyesh Darji, fue arrestado.

Entre otras cosas, se acusó a Darji de realizar seminarios y eventos en toda India que promocionaban Bitconnect. Fue arrestado el año pasado en agosto mientras viajaba de Dubai a la India.

Fuera de ese país, un importante promotor de Bitconnect en Australia, John Bigatton, también fue arrestado y sus activos fueron congelados a principios de este año. Su arresto y la confiscación de sus activos se realizó por recomendación de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones.

Es probable que haya más arrestos en el futuro, ya que las investigaciones realizadas por diferentes organismos encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo siguen activas. Hace solo un par de meses, el FBI invitó a las víctimas de la estafa de Bitconnect para ponerse en contacto con el fin de ayudar a su investigación.


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Descargo de Responsabilidad: Este comunicado de prensa es sólo para fines informativos, la información no constituye consejo de inversión o una oferta para invertir. Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no representan necesariamente los puntos de vista de CriptomonedaseICO, y no deben ser atribuidas a, CriptomonedaseICO.


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