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Japón anula 6 exchanges de criptomonedas con licencia con órdenes de mejora comercial

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El regulador financiero de Japón ha apuntado seis intercambios de criptomonedas con licencia para emitir órdenes de mejora comercial, aumentando su escrutinio del sector.

Luego de inspecciones in situ en varios intercambios, la Agencia de Servicios Financieros de Japón -el regulador financiero y guardián del país- ordenó a media docena de intercambios autorizados rediseñar y mejorar sus sistemas de gestión con un enfoque específico en los riesgos y los procedimientos de verificación de identidad, entre otras facetas. .

Como ejemplo, la FSA determinó que bitFlyer, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes y mejor financiados de Japón, no había establecido un sistema de gestión eficaz para «garantizar el funcionamiento correcto y confiable del negocio, así como contramedidas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo». »

En respuesta, bitFlyer anunció voluntariamente que había dejado de aceptar nuevos clientes temporalmente, indicando que estaría «reexaminando la verificación de identificación para ciertos clientes existentes».

Además, el intercambio reveló una lista de diez puntos sobre las mejoras obligatorias exigidas por la FSA. Incluyen la aplicación de sistemas de gestión eficientes para las medidas de protección del usuario, los riesgos del sistema, un sistema de interacción eficiente con los clientes y más. En particular, el regulador también ha exigido el uso de un intercambio por parte de un tercero para realizar una «revisión intensiva» del intercambio y verificar sus medidas relevantes al listar nuevas criptomonedas.

Órdenes similares de mejoras comerciales han llegado a las oficinas de otros cinco intercambios, a saber, QUOINE, Bit Bank, BTC Box, Bit Point y Tech Bureau.

Se requiere que los seis intercambios entreguen un plan escrito para sus respectivas órdenes de mejora antes del 23 de julio. Hasta que se cumpla la lista completa de requisitos de mejora comercial, los seis intercambios deberán presentar informes adicionales detallando su progreso mensual e implantación de nuevas mejoras en el 10 de cada mes.

El regulador ha aumentado la supervisión y el escrutinio en los intercambios, después del robo de $ 530 millones de tokens NEM de la central con sede en Tokio Coincheck en enero.

Imagen destacada de Shutterstock.

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