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Japón quiere detener actividades criminales de criptomonedas con evaluación crediticia

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Esta semana, luego de revelar sus planes para tomar medidas enérgicas contra las criptomonedas anónimas Zcash, Dash y Monero, el gobierno de Japón ha dicho que las principales agencias de crédito evaluarán a los usuarios de criptomonedas para evitar la utilización de activos digitales en el lavado de dinero generado por operaciones ilícitas.

Usuarios sospechosos serán investigados

Las agencias de crédito, las empresas de investigación de la seguridad de la información y el Japan Credit Information Service cooperarán con el gobierno para investigar las cuentas de comercio de criptomonedas sospechosas y las personas que intercambian cantidades inusualmente grandes de activos digitales a partir de unas pocas semanas.

La decisión de las autoridades locales de supervisar estrictamente el mercado local de intercambio de criptomonedas y controlar de cerca las grandes transacciones fue provocada por una serie de informes que han surgido en los últimos meses y que afirman que Yakuza, el mayor sindicato criminal del país, está utilizando criptomonedas para blanquear cientos de millones de dólares regularmente.

Además, las autoridades japonesas también han dicho que las personas sospechosas de estar relacionadas con organizaciones terroristas y organizaciones delictivas en función de su presencia en las redes sociales y los puntajes de crédito también serán objeto de escrutinio, y las cuentas en criptomonedas propiedad de personas sospechosas ser evaluado exhaustivamente por cuatro agencias de crédito, así como por las autoridades financieras locales.

Yizumi Nobuhiko, el presidente del Japan Credit Information Service, ha dicho de acuerdo con NHK:

«Al proporcionar la información personal de personas sospechosas, incluidas las puntuaciones de crédito y los datos financieros, el gobierno espera proteger a los inversores y mejorar la seguridad de la industria de criptomonedas«.

Sin embargo, para evitar la filtración de información personal, las cuatro agencias de crédito no proporcionarán datos financieros y personales confidenciales a menos que las autoridades financieras locales tengan una base razonable para sospechar que ciertas personas y entidades estén involucradas en un esquema de lavado de dinero o un sindicato delictivo.

Cryptocurrency Market Restructuring En curso

El 22 de junio, el gobierno japonés ha ordenado seis (de dieciséis) intercambios autorizados por la Agencia de Servicios Financieros de Japón (FSA) para revisar su sistema Anti-Lavado de Dinero (AML) y «Conozca a su Cliente» (KYC).

Una investigación de la FSA descubrió que los principales intercambios como bitFlyer, el intercambio de criptomonedas más utilizado en el país, tenían fallas en sus sistemas AML y KYC que no son suficientes para evitar el lavado de dinero.

Como consecuencia de la solicitud del gobierno, los intercambios japoneses, incluido bitFlyer, dejaron de registrar nuevos usuarios y comenzaron a arreglar su sistema de gestión interna.

Brian Kelly, fundador del fondo de cobertura de criptomonedas BKCM y contribuidor de CNBC Fast Money, dijo que el inicio de un proceso de mejora de los sistemas de administración interna por parte de las bolsas japonesas permitirá que el mercado local de criptomonedas evolucione hacia una industria legítima, que será beneficiosa en el futuro. largo plazo.

«Los intercambios japoneses recibieron la orden de mejorar las condiciones comerciales [por parte del gobierno]. En realidad es algo bueno. A corto plazo va a ser un poco difícil porque están impidiendo la entrada de nuevas cuentas, pero en realidad están limpiando el sistema. Se están asegurando de que sea más robusto. Asegurándose de que sea mejor para las personas «, dijo Kelly.

Imagen destacada de Shutterstock.

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