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Los cajeros automáticos de criptomoneda pueden provocar a el desplome de la Red de Drogas en España

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Varios países de Europa han tratado de inculcar una legislación más estricta en lo que respecta a la criptomoneda y los activos digitales, pero ahora, una gran laguna legal ha sido expuesta en los protocolos regulatorios de la Unión Europea.

La criptomoneda está sujeta a diferentes reglas en diferentes formas

El problema se notó después de que la policía española intentó arrestar y procesar a una banda de ladrones que utilizaba cajeros automáticos de bitcoin para afrontar los «pagos de drogas ilegales». Sin embargo, no se aplican las reglas que a menudo se asocian con los intercambios de monedas criptográficas y plataformas similares. a dichos cajeros automáticos.

En otras palabras, si realiza una transacción a través de un intercambio de criptomonedas, usted es responsable de esa transacción. Usted es la persona a cargo, y será responsable en caso de que ocurra algo sospechoso.

Los cajeros automáticos son un escenario completamente diferente. Una vez que el dinero se mueve o se retira de la máquina, la relación entre este y el cliente financiero llega a su fin. La persona permanece en el anonimato y la máquina no recopila ni retiene información personal. Los cajeros automáticos no están sujetos a las mismas reglas que los intercambios criptográficos a pesar de ser plataformas de procesamiento de dinero.

Al cierre de esta edición, aproximadamente 89 cajeros automáticos de criptomoneda decoran las calles de España. Esto es grande considerando que solo hay alrededor de 5,400 cajeros automáticos criptográficos en todo el mundo. Por lo tanto, España tiene una buena cantidad, y la idea de que este tipo de delitos puede volver a ocurrir en todas las fronteras del país y que los culpables podrían enfrentar un castigo mínimo es bastante atemorizante.

Afortunadamente, hay un segundo elemento que llevó al arresto de casi una docena de latinoamericanos que usaban las máquinas con fines de narcotráfico en Colombia y otros países latinos. Ese elemento son los depósitos en efectivo, que las autoridades dicen que los delincuentes hicieron varias veces a través de las máquinas.

Según la policía, los culpables contrataron dos cajeros automáticos criptográficos y los instalaron en una oficina en la capital española de Madrid. Estas máquinas se instalaron bajo el pretexto de enviar y recibir pagos de remesas de trabajadores en el extranjero que intentaban enviar dinero en efectivo a sus familias. Sin embargo, la pandilla finalmente movió dinero entre cuentas bancarias y llenó las máquinas con bitcoin y otros activos variados.

¿Cómo se puede probar esto?

Aquellos asociados con la pandilla finalmente se vieron atrapados en el hecho de que habían usado identidades falsas que luego se vincularon a los códigos QR que habían recibido luego de las transacciones a través de las máquinas. Estos códigos permitieron a los miembros de la pandilla reclamar dinero de las plataformas de comercio de criptografía vinculadas, que luego se enviaron a los traficantes para los que trabajaban. La información fue finalmente obtenida de estos intercambios.

El verdadero problema viene ahora que el caso ha terminado. Gracias a la laguna en las políticas regulatorias de la UE, la policía tendrá que probar que las transacciones, de hecho, llegaron a través de los cajeros automáticos que han incautado. Esto puede ser difícil de hacer considerando el anonimato que se obtiene al utilizar un cajero automático de bitcoin o criptografía.

 


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Descargo de Responsabilidad: Este comunicado de prensa es sólo para fines informativos, la información no constituye consejo de inversión o una oferta para invertir. Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no representan necesariamente los puntos de vista de CriptomonedaseICO, y no deben ser atribuidas a, CriptomonedaseICO.


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