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Policía ucraniana arresta a cuatro en presunto fraude de intercambio de criptomonedas

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Las autoridades de la policía ucraniana han arrestado a cuatro personas en relación con seis intercambios fraudulentos.

Las autoridades dicen que la instalación acusada intercambia usando un CMS personalizado (upmen de gestión de contenido), y atrae a los usuarios a través de sitios web de revisión, que han infundido con calificaciones falsas positivas.

Los sitios web que los acusados ​​desplegaron son:

  1. moneycraft.info
  2. wowex.online
  3. swapex.net
  4. myexchanger.lv
  5. iconvex.net
  6. likechange.biz

Todos los sitios web están actualmente fuera de línea, y algunos dominios redireccionan a sitios web irrelevantes.

Esencialmente, crean sitios web aparentemente legítimos que facilitan el intercambio de criptomonedas. Recibieron dinero en billeteras electrónicas registradas bajo identidades falsas que usaron para desviar dinero de los usuarios. Esto es bastante elemental, aunque las calificaciones falsas que el acusado obtuvo para sus sitios web podrían haberlos ayudado a ganar tracción.

El número de sitios web que el acusado operó aún no está claro, aunque los oficiales de policía han dicho que esperan que se descubran más sitios web. La policía está instando a los usuarios a presentarse si fueron engañados, con la esperanza de proporcionarle alguna dirección a la investigación. La cantidad de dinero engañado por el acusado tampoco está todavía clara.

Varios departamentos de policía trabajaron en colaboración para arrestar a los sospechosos, tres de los cuales tenían entre 20 y 26 años y fueron acusados ​​de seis cargos de fraude.

La policía allanó la residencia de los sospechosos y confiscó varias tarjetas de crédito y débito, discos duros, teléfonos, memorias USB y mucho más con otro equipo informático.

Ucrania, que ha sido apodada como el salvaje este de las criptomonedas, ha aparecido en las noticias con poca frecuencia, y hablan de la regulación de las criptomonedas. Tal como está, las criptomonedas en Ucrania son una zona gris, ni legal ni ilegal. En octubre de 2017 se presentó una propuesta preliminar para regular las criptomonedas, aunque todavía no se ha materializado nada.

CCN informó anteriormente en mayo que Ucrania podría legalizar las criptomonedas, aunque está en la fase inicial.

Anteriormente, las autoridades ucranianas se incautaron de miles de tarjetas gráficas y equipos de minería, por un valor aproximado de $ 4 millones en conexión con las cuentas bancarias rusas que financian las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk.

La mayor parte de la ambigüedad se puede atribuir al gobierno en Ucrania, que aparentemente ha pasado por mucho en los últimos años

Imagen destacada de Shutterstock.

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