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Firma de análisis lanza alertas en tiempo real sobre transacciones sospechosas en criptomonedas

Firma de análisis lanza alertas en tiempo real sobre transacciones sospechosas en criptomonedas

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La firma de análisis de blockchain Chainalysis está lanzando un nuevo servicio Know Your Transaction (KYT), que señala las transacciones criptográficas sospechosas.

Como solución de cumplimiento en tiempo real contra el lavado de dinero (AML), el software KYT de Chainalysis supervisa activamente las transacciones que involucran 15 criptomonedas principales, incluidas Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Bitcoin Cash (BCH) y Litecoin (LTC), según conoció CriptomonedaseICO.

La herramienta también verifica las transferencias realizadas con Maker (MKR), tokens ERC-20, Tether (USDT), Dai y otras monedas estables ampliamente utilizadas.

«Las alertas de Chainalysis KYT están diseñadas para ayudar a las empresas de criptomonedas y a las instituciones financieras a mitigar la exposición al riesgo regulatorio y de reputación al ayudar a los equipos de cumplimiento a centrarse en la actividad más urgente y hacer cumplir las políticas de cumplimiento mientras se asignan mejor los recursos», resalta el anuncio.

La funcionalidad de las alertas está integrada directamente en la interfaz de usuario y la API de la aplicación, lo que permite a los usuarios rastrear, investigar y tomar acciones apropiadas contra transacciones sospechosas de criptomonedas.

Las herramientas KYT también permiten a las empresas de cifrado personalizar varios parámetros de riesgo, que se pueden establecer de acuerdo con políticas comerciales específicas.

El software actualizado envía alertas cada vez que una transacción involucra a una contraparte potencialmente riesgosa y cada vez que la cantidad que se transfiere excede un cierto nivel. Los niveles de alerta varían de bajo, medio y alto a severo.

La compañía tiene como objetivo abordar las nuevas directrices emitidas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), una agencia intergubernamental que desarrolla estándares para el lavado de dinero y medidas para prevenir el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT).

Las nuevas reglas del GAFI tienen como objetivo reducir la cantidad de actividades ilícitas que involucran monedas digitales.


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Descargo de Responsabilidad: Este comunicado de prensa es sólo para fines informativos, la información no constituye consejo de inversión o una oferta para invertir. Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no representan necesariamente los puntos de vista de CriptomonedaseICO, y no deben ser atribuidas a, CriptomonedaseICO.


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