- PUBLICIDAD -

- PUBLICIDAD -

Испанская полиция заявляет, что банкоматы Биткойн игнорируются в законах ЕС о борьбе с отмыванием денег

- PUBLICIDAD -

Согласно заявлениям правоохранительных органов Испании, Биткойн-банкоматы в значительной степени игнорируются в законах Европейского Союза о борьбе с отмыванием денегпросто потому, что они зарегистрировали доказательства того, что преступники переводят целых 10 миллионов долларов с помощью банкоматов Bitcoin за пределы страны только в 2019 году.

Согласно заявлению, переведенные средства были приобретены в результате незаконного оборота наркотиков между государствами-членами.

Согласно сообщению Bloomberg, власти утверждают, что несколько человек воспользовались услугами местных бирж, чтобы приобрести и установить оборудование в своем офисе, и совершать ежедневные платежи в рамках максимальной переводной суммы, которая требует проверки документов и представления в налоговые органы. ,

Правоохранительные органы утверждают, что использованный офис выдавал себя за криптовалютувнесение средств на уже существующие платформы с целью приобретения криптовалют, а затем пополнения банкоматов Биткойн, после чего средства были распределены между десятками наркоторговцев по всей стране и в Союзе.

В настоящее время ведется расследование, но властям уже удалось конфисковать целых два банкомата, четыре холодных кошелька и двадцать горячих кошельков, которые предположительно использовались для осуществления таких платежей.

Вполне вероятно, что по мере продолжения расследования появится больше доказательств. Если местные биржи соблюдают требования правоохранительных органов, они обязательно найдут предполагаемых преступников достаточно скоро.


Не забудьте пропустить важные новости, связанные с Cryptocurrencies! Следите за новостями, как вы предпочитаете; через Twitter, Facebook, Telegram, RSS или электронную почту (прокрутите вниз до нижней части этой страницы, чтобы подписаться). Биткойн никогда не спит. Мы тоже.


Отказ от ответственности: Настоящий пресс-релиз предназначен только для информационных целей, информация не представляет собой инвестиционный совет или предложение инвестировать. Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат автору и не обязательно представляют представления CriptomonedaseICO и не должны быть отнесены к CriptomonedaseICO .


Следуйте за нами на Telegram

- PUBLICIDAD -

- PUBLICIDAD -

- PUBLICIDAD -

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

восемнадцать + 17 =

Suscríbete a nuestro Boletín de Noticias
Regístrese aquí para recibir las últimas noticias y actualizaciones directamente en su bandeja de entrada.
Puedes darte de baja en cualquier momento