- PUBLICIDAD -

- PUBLICIDAD -

- PUBLICIDAD -

Политика по борьбе с отмыванием денег: канадские власти ужесточают правила обмена биткойнов | BTC-ECHO

- PUBLICIDAD -

- PUBLICIDAD -

- PUBLICIDAD -

Сообщается, что ежегодно не менее 46,7 миллиардов канадских долларов (около 42 миллиардов евро) выходят за пределы налога в экономический цикл Канады. Большая часть незаконно заработанных черных денег направляется в страну посредством сделок с недвижимостью. Но также криптовалюты должны использоваться снова и снова, особенно организованной преступностью, для перевода средств, не облагаемых налогом, от А до Б.

Канадские власти сейчас реагируют на это старое подозрение и оттачивают свои правила для криптографических компаний. В эту среду, 10 июля, правительство Оттавы опубликовало последние изменения в действующей Директиве США по борьбе с отмыванием денег. Канадский вестник, официальная государственная среда страны. Новые правила были инициированы ответственным Министерством финансов в конце июня.

В то время как изменения в настоящее время направлены на то, чтобы охватить целый ряд правовых лазеек в традиционных финансах, официальные органы выдвигают более строгие правила для криптоплатформ, таких как биржи биткойнов и операторы кошельков.

В будущем, как канадские, так и иностранные биржи, которые предлагают свои услуги в стране, перед законом как Поставщики услуг обращаются за денежными транзакциями, В результате компании в будущем должны будут зарегистрироваться в Управлении по расследованию финансовых рынков FINTRAC. Кроме того, они обязаны устанавливать строгие стандарты «знай своего клиента» и административные стандарты и гарантировать соблюдение властями.

В будущем фондовые биржи должны будут сообщать о каждой транзакции стоимостью 10 000 канадских долларов (около 6 800 евро) вместе с клиентом и передавать данные властям, чтобы они могли устранить любые подозрительные случаи на ранней стадии.

Канада реализует руководящие принципы ФАТФ

Со стороны правительства говорится, что недавние руководящие принципы не направлены на регулирование криптовалют. Скорее, речь идет о борьбе с их преступным использованием. Инновации, с другой стороны, не хотят быть чрезмерно ограничительными.

К 1 июня следующего года операторы фондового рынка и кошельков успеют приспособиться к новым правилам. Затем руководящие принципы вступают в силу по всей стране.

После обновления закона канадские власти внедряют новейшую политику Целевой группы по финансовым действиям (FATF) по борьбе с отмыванием денег. Международная группа по борьбе с отмыванием денег ввела более строгие правила в июне. Теперь до 35 членов рабочей группы, в которую также входит Комиссия ЕС, должны их реализовать.

Заявленная цель руководящих принципов должна заключаться в борьбе с террористическим и криминальным потенциалом криптовалют. Из-за их предполагаемой анонимности такие опасения всегда были связаны с криптовалютами и являются движущей силой законодателей по всему миру.

Но не только пользователи биржевых услуг вновь и вновь вызывают подозрения властей. Даже их операторы привлекают следователей неоднократно по плану. В последние месяцы, в частности, вывод канадского торгового центра QuadrigaCX попал в заголовки газет. Говорят, что их управляющий директор умер за границей и взял на могилу доступ к депозитам своих клиентов в миллион долларов. Между тем наблюдатели ожидают выхода из мошенников.

Инвестируйте в криптовалюты сейчас: Покупайте, продавайте или торгуйте криптовалютами — мы собрали лучших брокеров, биржи и сертификаты: Купить биткойн | Купить эфир | Купить рябь | Купить IOTA | Брокер Сравнение


Не забудьте пропустить важные новости, связанные с Cryptocurrencies! Следите за новостями, как вы предпочитаете; через Twitter, Facebook, Telegram, RSS или электронную почту (прокрутите вниз до нижней части этой страницы, чтобы подписаться). Биткойн никогда не спит. Мы тоже.


Отказ от ответственности: Настоящий пресс-релиз предназначен только для информационных целей, информация не представляет собой инвестиционный совет или предложение инвестировать. Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат автору и не обязательно представляют представления CriptomonedaseICO и не должны быть отнесены к CriptomonedaseICO .


Следуйте за нами на Telegram

- PUBLICIDAD -

- PUBLICIDAD -

- PUBLICIDAD -

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

19 − один =

Suscríbete a nuestro Boletín de Noticias
Regístrese aquí para recibir las últimas noticias y actualizaciones directamente en su bandeja de entrada.
Puedes darte de baja en cualquier momento