- PUBLICIDAD -

- PUBLICIDAD -

- PUBLICIDAD -

Chainalysis показывает оповещения о транзакциях подозрительных криптовалют в реальном времени | NewsBTC

- PUBLICIDAD -

- PUBLICIDAD -

This post is also available in: enEnglish (Английский)

- PUBLICIDAD -

Ведущая компания Chainalysis, занимающаяся анализом блокчейнов, только что представила новые инструменты, которые помогут криптовалютным компаниям соблюдать требования регуляторов. Существующая платформа фирмы «Знай свою транзакцию» (KYT) теперь будет предоставлять оповещения компаниям, использующим ее, в режиме реального времени.

Оповещения дадут компании, принимающей оплату, с указанием вероятности того, что Chainalysis считает, что средства были причастны к отмыванию денег или другим финансовым преступлениям. Сервис будет доступен для всех пятнадцати криптовалют, которые в настоящее время поддерживаются компанией, занимающейся расследованием блокчейнов.

Chainalysis расширяет платформу KYT для компаний, занимающихся криптовалютой

Согласно сообщению в публикации финансовых новостей HedgeWeek, криминалистическая фирма Chainalysis недавно запустила новые инструменты, которые помогут криптовалютным компаниям оставаться совместимыми в постоянно меняющейся нормативной среде.

Последнее оружие в арсенале компании, направленное на снижение рисков, связанных с компаниями, занимающимися средствами, связанными с отмыванием денег, — это система оповещения в реальном времени для службы Chainalysis Know Your Transaction. Фирма считает, что модернизация существенно снизит риск того, что служба, связанная с криптовалютой, случайно облегчит финансовые преступления.

Одной из самых больших проблем таких компаний, как Chainalysis, является повышенный риск отмывания денег благодаря криптовалюте.

По словам Джона Демпси, вице-президента компании Chainalysis, новая услуга является ответом на усиление контроля со стороны отрасли в последние годы. Он заявил об обновлении:

«Каждая минута учитывается при управлении подверженностью санкционированным субъектам, взломанным фондам, рынкам даркнета и другим незаконным действиям, поэтому Chainalysis инвестирует в быстрые, действенные оповещения, чтобы помочь нашим клиентам снизить риск в криптовалютах».

Новые уведомления о подозрительных транзакциях предоставят компаниям оценку каждой транзакции, которую они получают. Он будет классифицировать их как серьезный, высокий, средний или низкий риск на основе различных показателей.

Идея заключается в том, что компании, которые часто совершают операции с криптовалютой, смогут проверять каждую полученную транзакцию на предмет вероятности того, что она была причастна к какому-либо финансовому преступлению. Затем они могут принять меры, если это необходимо. Это может включать в себя запрет пользователя на обслуживание и / или отклонение транзакции.

Как и следовало ожидать, инструмент приветствовался операторами криптовалютных бирж, которые сами стали жертвами, возможно, самого строгого контроля со стороны как сегодня, так и, вероятно, в будущем. Майкл Бреу, главный специалист по соблюдению нормативных требований Gemini, заявил следующее об обновлении платформы KYT:

«Такие инструменты, как оповещения KYT, которые обеспечивают анализ в реальном времени и текущий блокчейн в сочетании с собственными политиками соответствия Gemini, помогают нам выполнять наши нормативные обязательства».

Такие инструменты могут оказаться полезными в примерах для защиты от мошенничества, связанного с криптовалютой, как недавняя афера PlusToken. В этом примере компания обманула тысячи инвесторов, чтобы отправить более 1000 BTC на кошельки под их контролем. Те, кто занимается расследованием дела, считают, что фонды попадают на популярные биржи в блоках по 50 или 100 BTC за раз.

Chainalysis — одна из ведущих компаний, занимающихся расследованием преступлений с использованием блокчейнов. Компания сотрудничала с несколькими влиятельными правительственными учреждениями по всему миру, чтобы улучшить усилия правоохранительных органов по привлечению к ответственности преступников, использующих криптовалюту. Он также предоставляет частые отчеты о состоянии владения биткойнами и часто является источником постоянно публикуемой статистики «Х биткойнов потеряно навсегда».

Связанное Чтение: Chainalysis обеспечивает 30 миллионов долларов: несмотря на крах Bitcoin, крипто венчурные деньги все еще текут

Featured Images from Shutterstock.

. (tagsToTranslate) блокчейн криминалистика (t) криптовалюта chainalysis (t)


Не забудьте пропустить важные новости, связанные с Cryptocurrencies! Следите за новостями, как вы предпочитаете; через Twitter, Facebook, Telegram, RSS или электронную почту (прокрутите вниз до нижней части этой страницы, чтобы подписаться). Биткойн никогда не спит. Мы тоже.


Отказ от ответственности: Настоящий пресс-релиз предназначен только для информационных целей, информация не представляет собой инвестиционный совет или предложение инвестировать. Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат автору и не обязательно представляют представления CriptomonedaseICO и не должны быть отнесены к CriptomonedaseICO .


Следуйте за нами на Telegram

This post is also available in: enEnglish (Английский)

- PUBLICIDAD -

- PUBLICIDAD -

- PUBLICIDAD -

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

восемнадцать − один =

Suscríbete a nuestro Boletín de Noticias
Regístrese aquí para recibir las últimas noticias y actualizaciones directamente en su bandeja de entrada.
Puedes darte de baja en cualquier momento