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Liquidaciones de BitMEX: cómo evitar obtener Rekt

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Cuando se trata de los mercados de criptomonedas, hay dos tácticas que las ballenas han estado utilizando con efectos asesinos durante el año pasado.


Estos son ordenar spoofing y Lavado de comercio. Estas tácticas son métodos de manipulación del mercado que han estado utilizando para obtener retornos descomunales. Todos estos rendimientos han sido a costa del comerciante minorista de criptomonedas que se enamoró de los trucos sucios.

En esta publicación, analizaremos en detalle estas tácticas mediante el análisis de episodios previos de cripto spoofing y lavado comercial. También le daremos información sobre cómo detectar estos intentos y evitar ser víctima.

Antes de entrar en eso, comencemos con algunos de los conceptos básicos …

¿Qué es Order Spoofing?

Muy simple, ordenar spoofing es una forma de manipulación del mercado en la que un individuo creará una gran cantidad de órdenes falsas sin la intención de que se ejecuten. Esto se hace con el fin de crear una cierta percepción sobre hacia dónde se dirige el mercado.

El individuo que está haciendo el spoofing espera que este sentimiento del mercado impacte en el precio del activo en cuestión. Por lo general, tendrán una posición en el activo que se beneficiará de un movimiento en el precio.

La suplantación de órdenes es en realidad una táctica que ha sido prohibida por la SEC y ha sido activamente procesado en el pasado. Sin embargo, cuando se trata de los mercados de criptomonedas anónimos y aún no regulados, las cosas no son tan fáciles como parecen.

A veces, la suplantación de órdenes se combina con otras tácticas como detener la caza de pérdida donde el comerciante intentará identificar dónde se han colocado las órdenes de detención.

¿Qué es Wash Trading?

La negociación de lavado es la práctica de falsificar el volumen. Esto lo hace un comerciante o un grupo de comerciantes que compran y venden sus propios pedidos de una moneda en particular. Le da al mercado la percepción de que hay interés en una moneda cuando en realidad no existe.

También se practica a veces mediante intercambios turbios con el fin de crear la percepción de que se está llevando a cabo una gran cantidad de transacciones. Esto engañará a los comerciantes minoristas potenciales para que utilicen el intercambio.

Al igual que la suplantación de orden, esto ha sido prohibido en los mercados financieros tradicionales desde el paso de la Ley de Intercambio de Mercancías (CEA) en 1936. El comercio de lavado también es muy difícil de lograr en los mercados financieros tradicionales ya que los intercambios tienen una serie de protecciones integradas para evitarlo.

Ahora que tenemos una comprensión de los conceptos básicos de la manipulación, veamos algunos ejemplos en la práctica.

Spoofing y lavado en la naturaleza

Es posible que haya encontrado spoofing de orden de Bitcoin antes. Habría observado una gran pared de compra o venta en una cartera de pedidos de intercambios que habría aparecido y desaparecido aparentemente de la nada. Este es el operador que coloca y elimina el pedido en los horarios elegidos.

Por ejemplo, si echa un vistazo a los libros de pedidos a continuación del intercambio de Bitifinex hace unas semanas. Puede ver un muro de compra masiva con un pedido grande de poco más de 11,000 BTC a un precio de $ 7,750.

Pared de compra reciente con pedido grande. Fuente de la imagen: Cryptowatch

Si usted fuera un comerciante de criptomonedas que simplemente observaba los libros de pedidos como una indicación del sentimiento del mercado, puede percibir que este es un indicador optimista. Te llevará a comprar Bitcoin antes de un rally.

Muchos otros operadores seguirán sus pasos y el precio se incrementará en respuesta a ello. Sin embargo, lo que no sabe es que la Ballena que ha realizado este pedido tiene una posición larga en Bitcoin y está buscando compradores en los que pueda descargar su posición con un beneficio.

En el momento en que la ballena haya obtenido una cierta cantidad de ganancias de sus intentos de burla, retirará las órdenes del libro. En consecuencia, esa sólida pared de compra desaparecerá frente a tus ojos. A continuación se muestra otra imagen de los libros de pedidos de Bitfinex de finales del año pasado.

Comprar pared desaparece de los libros de pedidos. Fuente de imagen: Bitfinex’ed

A la izquierda están los libros de pedidos que intentan crear una ilusión de un muro de compra de Bitcoin con un pedido grande de $ 8,900 por 502BTC. Sin embargo, a la derecha está el mismo libro de pedidos exactamente 5 minutos después. Como puede ver, la pared de compra masiva acaba de evaporarse.

Es probable que la persona que había realizado la orden 502BTC no tuviera intención de que se ejecutara. En este caso, el comerciante se dio cuenta de que su parodia no convencía al mercado y decidió eliminar sus pedidos.

¿Cómo te afectaría esto?

Bueno, si pensabas que este era un signo alcista de movimiento, podrías haber colocado una orden de compra en $ 8,899. Esto se habría ejecutado, pero también se habría dado cuenta de que el mercado se había retirado. El esperado optimismo alcista no era más que una falsificación.

Ahora echemos un vistazo a un ejemplo de algunas operaciones de lavado.

Esta es una práctica que los intercambios pueden administrar fácilmente dada la cantidad de fondos que tienen en sus libros. En la imagen de abajo tenemos un ejemplo bien documentado de algunas operaciones de lavado en el intercambio de OKex para LTC / BTC. ¿Notaste algo raro?

Volúmenes OKex en pares LTC / BTC. Fuente de la imagen: Sylvain Ribes

Como puede ver en el volumen, lo único que sobresale inmediatamente es la regularidad. El volumen pasa a través de picos y valles regulares durante todo el día. Es muy poco probable que esto sea el resultado de los flujos del mercado manual a través de los libros de OKEX.

Todo lo que necesita hacer es mirar los libros de pedidos de LTC de otra gran bolsa como Poloniex o Bitstamp y no verá esas irregularidades de volumen.

Cuando se crea un volumen falso, el mercado piensa que hay actividad en una moneda o intercambio cuando realmente no hay ninguno. También ha habido otros intercambios que tienen más recientemente sido acusado de estas tácticas.

Cómo evitar a la víctima que cae

Cuando se trata de ordenar spoofing, generalmente hay varias cosas que puede hacer para determinar dónde se está llevando a cabo la actividad y cómo detectarla.

En primer lugar, antes de decidirse por un intercambio para comerciar, estudia las estadísticas de mercado con herramientas como cryptowatch. Aquí puede echar un vistazo a todos los intercambios y controlar sus libros para detectar irregularidades.

Lo que va a buscar son los grandes muros de compra / venta que a menudo están presentes en los intercambios. Si estas paredes han aparecido en un momento en que no hay muchas noticias o movimientos del mercado, entonces ya debería haber despertado su interés.

Lo que querrá hacer entonces es monitorear ese muro de compra / venta con un interés particular en el pedido grande en la parte superior del muro (más cercano a las tasas del mercado). Si esta orden se extrae rápidamente después de que se ha formado, es probable que haya sido una parodia y un intento de manipular los mercados.

Cuando se trata de lavar, siempre debe tener cuidado cuando observe un volumen alto en un intercambio que no haya escuchado mucho. Esto es especialmente cierto para los intercambios más recientes que solo han estado funcionando durante unos meses.

Sin embargo, si desea poder detectar el comercio de lavado a medida que sucede, generalmente verá una gran cantidad de ejecuciones rápidas a un precio estable para una moneda en particular. A continuación se muestra un ejemplo de algunas operaciones lavadas que se colocaron en una cartera de pedidos. Como puede ver, hubo una gran cantidad de «ventas de lavado» que se colocaron a un precio de $ 293.

Numerosas órdenes de venta lavadas en el intercambio. Fuente de la imagen: Cryptocurrency Facts

Si ha observado esto en las listas de pedidos, debería haber levantado la sospecha de que podría estar presenciando un gran lavado.

Un desafío continuo

Aunque estas tácticas pueden ayudarte identificando actividad sospechosa, los comerciantes maliciosos también están evolucionando. Hoy en día, la mayor parte del comercio de spoofing y lavado se realiza con robots comerciales de alta frecuencia avanzados.

Estos bots hacen uso de las conexiones API de alto rendimiento en intercambios múltiples con el fin de mover los mercados más rápidamente que un comerciante manual. Estos bots de trading también han sido previamente identificados y se les han dado nombres únicos e interesantes como el «Bot de trading de Picasso«.

Sin embargo, hay razones para tener esperanza.

Las autoridades ahora son bastante conscientes de estas tácticas y se están involucrando activamente en la aplicación. De hecho, el Departamento de Justicia de EE. UU. Ha lanzado recientemente un sonda criminal en las prácticas de manipulación del mercado en los intercambios de criptomonedas.

Como estos intercambios opacos se enfrentan a un mayor escrutinio regulatorio, es probable que adapten sus procedimientos para eliminar activamente la práctica. También podrían tomar prestados varios mecanismos de supervisión que actualmente se utilizan en las bolsas de valores, por ejemplo.

Conclusión

Las criptomonedas han despegado más rápido que el sistema financiero tradicional y los reguladores han podido adaptarse. Si bien eso ha llevado a una gran cantidad de innovaciones, también ha significado que los actores malintencionados podrían aprovechar la falta de supervisión.

Las operaciones de falsificación y lavado de pedidos son aquellas tácticas de manipulación del mercado que se emplean en estos mercados del «Salvaje Oeste». Aunque hay movimientos en marcha para eliminarlos, las tácticas están evolucionando e innovando al igual que la tecnología subyacente.

Al final, solo tú realmente puedes protegerte de esta manipulación. Mientras sepa qué buscar y qué intercambios desea evitar, puede evitar ser el «almuerzo» de una cripta.

Imagen destacada en Fotolia.


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Descargo de Responsabilidad: Este comunicado de prensa es sólo para fines informativos, la información no constituye consejo de inversión o una oferta para invertir. Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no representan necesariamente los puntos de vista de CriptomonedaseICO, y no deben ser atribuidas a, CriptomonedaseICO.


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